本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友软件股份有限公司（下称"公司"）于2010年7月17日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2010年第十一次会议的通知。2010年7月22日公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2010年第十一次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式一致审议通过了公司《关于公司控股子公司北京用友政务软件有限公司吸收合并公司全资子公司北京春元金软科技发展有限公司的议案》。

　　为加快公司财政应用软件业务发展，优化资源、节约运营成本，强化公司在财政应用软件市场的领导厂商地位，不断开拓新的电子政务市场领域，公司决定公司控股子公司北京用友政务软件有限公司（下称"政务公司"）对公司另一全资子公司北京春元金软科技发展有限公司（下称"春元公司"）实施吸收合并，吸收合并完成后，政务公司为存续公司，春元公司将注销。合并后政务公司的注册资本为人民币11,561.85万元，其中公司持有政务公司94.5%的股权，财政部财政科学研究所（下称"财科所"）持有政务公司5.5%的股权。

　　政务公司是2003年12月22日在北京市注册成立的有限责任公司，是公司控股子公司，主要从事财政管理软件开发、设计、销售，财政管理咨询等业务，注册资本为人民币2,731.85万元，其中，公司持有其76.72%的股权， 财科所持有其23.28%的股权。2009年度政务公司实现营业收入人民币145,491,596元，净利润人民币22,949,294元。

　　春元公司是2001年3月29日在北京注册成立的有限责任公司，是公司的全资子公司，主要从事包括财政软件在内的政府资源规划软件（GRP）的研究、开发、销售和服务等业务，注册资本为人民币8,830万元。2009年度春元公司实现营业收入人民币196,800,450元，净利润人民币35,112,237元。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友软件股份有限公司董事会

　　二零一零年七月二十三日

　　用友软件股份有限公司关于公司监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2010年07月21日，用友软件股份有限公司监事会收到股东代表监事邵凯先生的书面辞职报告，邵凯先生申请辞去本公司股东代表监事职务。

　　特此公告。

　　用友软件股份有限公司

　　监事会

　　二零一零年七月二十三日