本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议通知于二零一零年七月十九日以电话、书面方式通知各位董事，会议于二零一零年七月二十二日（星期四）以通讯方式召开。公司七名董事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议批准《《关于增加控股子公司上海多昂电子科技有限公司注册资本的议案》

　　同意控股子公司上海多昂电子科技有限公司为了经营发展需要，增加注册资本金至1000万元。增资途径为：1、将上海多昂电子科技有限公司资产中13万元盈余公积金和343万元未分配利润共计356万元转为资本金；2、本公司投入544万元现金。本次增资完成后，上海多昂电子科技有限公司注册资本为1000万元，本公司实际出资额为954.4万元，持有其95.44%股权。

　　赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

　　备查文件：《上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

　　特此公告

　　上海延华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2010年7月23日