本报讯(记者 张焱)昨天,国家外汇管理局通报了打击热钱专项行动数据。外管局表示,发现“热钱”直接或辗转流入房地产等热点领域。
从今年2月开始,外管局在13个外汇业务量较大的省市开展了专项行动,目前已完成现场检查阶段工作。外管局昨天通报表示,此次专项行动共计非现场排查跨境交易347万笔,累计排查金额4400多亿美元。
截至目前,已查实190起涉嫌违规案件,涉案金额73.5亿美元,其中已办结6起,涉案金额2700多万美元。
外管局表示,“热钱”违规流入的主要渠道集中在传统的贸易和投资领域,包括贸易、外商直接投资等,并发现个别商业银行存在未能严格执行相关规定,甚至“变通”协助经营主体规避外汇监管的行为。
从去向上来看,“热钱”流入后有的从事超业务范围的融资活动,有的直接或辗转流入房地产等热点领域。
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