航天晨光股份有限公司
二○○九年度股东大会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2010-013
航天晨光股份有限公司
二○○九年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改议案的情况；
● 本次会议没有新议案提交表决；
● 本次会议以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
航天晨光股份有限公司二○○九年度股东大会于2010年5月21日上午9时在公司办公大楼八楼三号会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长潘旭东先生。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。
（二） 会议出席情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共计9人，代表公司股份152,705,097股，占公司有表决权股份总数324,403,000股的47.07 %。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式，表决通过以下议案并形成决议：
1、审议通过《2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
2、审议通过《2009年度监事会工作报告》
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
3、审议通过《公司2009年度报告全文和摘要》
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
4、审议通过《关于公司2009年财务决算和2010年财务预算的议案》
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
5、审议通过《关于公司2010年为控股子公司贷款提供担保的议案》
根据2010年度公司经营目标，并结合下属子公司年度预算，为确保正常经营生产的资金需求，公司将对下属七家子公司提供总额为15,900万元的银行贷款担保，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司9,000万元，南京晨光水山电液特装有限公司1,200万元，南京晨光森田环保科技有限公司1,200万元，北京晨光天云特种车辆有限责任公司500万元，黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司2,000万元，江苏晨鑫波纹管有限公司1,000万元，沈阳晨光弗泰波纹管有限公司1,000万元。
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
6、审议通过《公司2009年度利润分配方案》
公司拟以2009年12月31日的总股本324,403,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），现金红利为32,440,300.00元，尚余可供股东分配利润63,761,137.44元，转入以后年度参与分配。
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
7、审议通过《关于公司2010年度关联交易总额的议案》
表决结果：该项议案关联股东回避表决，同意210,287股，占出席大会非关联股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会非关联股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东非关联股东所持有表决权股数的0 %。
8、审议通过《关于继续聘请天健正信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
9、审议通过《关于监事辞职的议案》
因工作原因，柳一兵先生辞去公司监事职务。
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
10、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。
根据公司业务发展需要，就公司章程中经营范围条款进行如下修改： 在经营范围中增加“环卫设备及环卫车辆”，修订后的《公司章程》全文请见上海证券交易所网站。
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市众天律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的公司2009年度股东大会决议
2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2010年5月22日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2010-014
航天晨光股份有限公司
三届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司三届十九次董事会会议于2010年5月21日在公司科技大楼八楼三号会议室召开。潘旭东、焦光明、郭兆海、李英德、黄伟民、陈良共6名董事亲自出席会议并行使表决权，王厚勇、吴启宏因工作原因分别委托潘旭东、焦光明代为行使表决权，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过《关于选举公司副董事长及提名董事的议案》
选举吴启宏先生任公司副董事长；
提名杨建武先生为公司董事（杨建武先生简历请见附件）。
以上事项均以8票赞成，0票反对，0票弃权通过。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2010年5月22日
附件：杨建武先生简历
杨建武，男，1966年4月出生，研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。自1990年4月起，先后在南京晨光集团伺服技术研究所任设计员、室主任、所长助理、副所长；2000年11月任南京晨光集团总经理助理、副总工程师；2001年3月任南京晨光集团副总经理；2005年5月任南京晨光集团副总经理兼伺服技术研究所所长、党总支副书记；2008年3月至今任南京晨光集团董事、党委委员、副总经理、科技委主任、科工集团科技委常委；2010年5月起任航天晨光代理党委书记。
杨建武先生1999年曾入选新世纪百千万人才工程国家级人选，2002年获国家级企业档案管理工作突出贡献奖及政府特殊津贴；2003年和2004年分获国防科学技术奖二等奖；2003年获国防科工委颁发的二等功；2004年获军队科技进步三等奖；2006年评为院级专业技术带头人；2007年获江苏省333高层次人才培养工程首批中青年科学技术带头人。
方大炭素新材料科技股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议公告
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2010—20
方大炭素新材料科技股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次临时会议于2010年5月21日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，会议实参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了以下议案：
一、关于改选公司董事长的议案
因工作变动，闫奎兴先生不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，选举何忠华先生为公司董事长（简历附后）
同意：9票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案
因公司董事长发生变动，公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应调整，
具体成员变更如下：
（1）董事会战略委员会成员：何忠华先生、陶霖先生和高新才先生，主任委员为何忠华先生。
（2）董事会提名委员会成员：高新才先生、孙庆先生和何忠华先生、主任委员为高新才先生。
（3）董事会薪酬与考核委员会成员：孙庆先生、郭田勇先生和何忠华先生，主任委员为孙庆先生。
同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、关于撤回《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案
公司股票期权激励计划（草案）于2009年5月11日第四届董事会第五次会议审议通过，并已向中国证监会呈报备案申请。然而，自公司去年5月份披露股票期权激励计划至今，国内外经济形势和证券市场发生了重大变化，在此情况下，原方案已不具备可操作性，若继续执行原方案将难以真正起到应有的激励效果。按照中国证监会颁布的《股权激励有关事项备忘录3号》文件精神，公司董事会经研究决定，撤回《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。撤回后，公司将对原股权激励计划做适当调整后，再行实施。
同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、关于为控股子公司提供担保的公告
为进一步提高公司子公司的融资能力，保障子公司正常经营所需流动资金，公司为子公司合肥炭素有限责任公司在光大银行合肥分行胜利路支行的授信敞口3000万元的综合授信提供最高额保证。
同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2010年5月21日
附：何忠华先生简历：
何忠华，男，满族，1964 年10 月出生，辽宁抚顺市人，经济学研究生学历，高级经济师，中共党员。1993 年6 月至1995 年6 月任辽宁省抚顺市农业银行国际业务部副经理，1995 年7 月至1998 年8 月任辽宁省抚顺市农业银行望花支行行长，1998 年9月至2000 年10 月任辽宁省抚顺市农业银行副行长，2000 年11 月至2004 年12 任中国长城资产管理公司沈阳办事处经营处长，2005 年1 月至今任辽宁方大集团实业有限公司党委书记。
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2010—21
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：合肥炭素有限责任公司
●本次担保金额为：3000万元
●公司无逾期对外担保事宜
一、担保情况概述
为进一步提高本公司控股子公司合肥炭素有限责任公司（以下简称“合肥炭素”）的融资能力，保证该公司生产经营所需流动资金，经本公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，同意为子公司合肥炭素有限责任公司在光大银行合肥分行胜利路支行的授信敞口3000万元的综合授信提供最高额保证。
二、被担保人情况
合肥炭素有限责任公司成立于1989年，注册资本人民币5000万元，营业执照注册号为340100000071195,公司住所：合肥市阜阳北路648号，法定代表人：李艳萍，经营范围：炭素制品及副产品生产加工和销售，本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。本公司持有合肥炭素52.11%的股份。经国富浩华会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，合肥炭素总资产25417万元，负债13350万元，净资产12067万元。
三、贷款担保协议的主要内容
1、方大炭素新材料科技股份有限公司为合肥炭素有限责任公司在光大银行合肥分行胜利路支行的授信敞口3000万元的综合授信提供最高额保证。
2、担保方式为连带责任保证。
四、董事会意见
经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，同意为合肥炭素有限责任公司在光大银行合肥分行胜利路支行的授信敞口3000万元的综合授信提供最高额保证。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告公布之日，公司本部为三门峡惠能热电有限责任公司提供20000 万元的担保,公司控股子公司抚顺炭素有限责任公司为抚顺大伙房水泥有限责任公司提供2000万元担保。公司控股子公司抚顺莱河矿业有限公司为公司控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供12700 万元的担保，公司为控股子公司合肥炭素有限责任公司提供担保7500万元。公司为控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司提供担保4200 万元，公司为控股子公司抚顺方大高新材料有限公司提供担保5000 万元，公司为控股子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保6000 万元，公司担保累计余额为57400 万元，占最近一期经审计净资产的22.78%。
公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第九次临时会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2010年5月21日
厦门钨业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-15
厦门钨业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2010年5月21日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于2010年5月10日以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于更换部分董事的议案》。公司副董事长黄国平先生因工作变动，申请辞去公司董事、副董事长与薪酬委员会委员职务；经公司董事会与持股3%以上股东协商一致，拟向股东大会提名黄康先生（简历附后）为本公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请2010年第一次临时股东大会选举。
公司独立董事发表独立意见如下：本次公司董事会推荐的董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意提交公司2010年第一次临时股东大会选举。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2010年5月22日
附：董事候选人简历
黄康，男，1966年3月出生，大学学历。1987年7月－1991年9月，在五矿总公司五金制品公司工作；1991年9月－1995年7月，在五矿总公司德国五矿有限公司工作；1995年7月－1996年8月，在五矿总公司五金制品公司工作；1996年8月－1997年9月，在五矿总公司五金制品公司担任总经理助理；1997年9月－2000年12月，在五矿总公司五金制品公司担任副总经理；2000年12月－2002年4月，在五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司稀土部担任副总经理；2002年4月－2005年10月，在五矿有色金属股份有限公司稀土部担任副总经理；2005年10月－2008年1月，在五矿有色金属股份有限公司稀土业务部担任总经理；2008年1月－2008年11月，在五矿有色金属股份有限公司担任副总经理兼任稀土部总经理；2008年11月至今，在五矿有色金属股份有限公司担任副总经理。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-16
厦门钨业股份有限公司关于召开
2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2010年5月21日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于2010年5月10日以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，现将2010年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2010年6月11日（星期五）上午10:00
2、会议召开地点：厦门市湖滨南路619号1602室本公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票方式
二、会议审议事项：
选举公司第五届董事会非独立董事
三、出席会议对象：
1、截止2010年6月4日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、本公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议登记办法：
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2010年6月8日－10日9:00－17:00。
3、登记地点：厦门市湖滨南路619号1602室本公司董秘办公室
五、其他：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式：
联系部门：董秘办公室 联系人：陈康晟
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2010年5月22日
附件：
厦门钨业股份有限公司
2010年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门钨业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票：
| 序号 | 议 案 | 赞 成 |
反 对 |
弃 权 |
| 选举第五届董事会非独立董事： | — | — | — | |
| 黄康 | ||||
| 委托人姓名或单位名称（签章） | |
| 委托人营业执照/身份证号码 | |
| 委托人持有股数 | |
| 委托人股东帐户 | |
| 受托人签名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 委托日期 | 年 月 日 |
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
上海万业企业股份有限公司2009年度股东大会决议公告
证券代码 ：600641 证券简称：万业企业 编号：临2010－011
上海万业企业股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议未有否决或修改提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海万业企业股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月21日上午9:30在上海市源深路655号浦东新区源深体育发展中心103会议室召开。出席会议的股东及股东代表46人，共持有代表公司410,377,890股有表决权股份，占公司总股本50.9053％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、提案审议情况
1. 审议通过《公司2009年年度报告全文和摘要》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,361,572股 占99.9960%
反对：16,318股 占0.0040%
弃权：0股 占0.0000%
2. 审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,361,572股 占99.9960%
反对：16,318股 占0.0040%
弃权：0股 占0.0000%
3. 审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,361,572股 占99.9960%
反对：16,318 股 占0.0040%
弃权：0股 占0.0000%
4. 审议通过《公司2009年度财务决算报告》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,361,572股 占99.9960%
反对：16,318股 占0.0040%
弃权：0股 占0.0000%
5. 审议通过《公司2010年度财务预算报告》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,361,572股 占99.9960%
反对：16,318股 占0.0040%
弃权：0股 占0.0000%
6. 审议通过《公司2009年度利润分配预案》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,148,095股 占99.9440%
反对：229,795股 占0.0560%
弃权：0股 占0.0000%
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2009年度万业企业母公司实现净利润为12850.98万元。根据公司章程规定，从中提取10%法定盈余公积计1285.10万元，当年实现可供分配利润11565.88万元，加上年度结转未分配利润56128.76万元，本次实际可供股东分配利润为67694.64万元。本年度将不进行现金红利分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
7. 审议通过《关于公司2010年度日常经营性关联交易的议案》
参加表决的总体股数为2,908,134股,意见如下：
同意：2,891,816股 占99.4389%
反对：16,318股 占0.5611%
弃权：0股 占0.0000%
鉴于公司房产项目开发建设的需要，本次股东大会授权董事会决定2010年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常经营性关联交易额度为人民币2亿元。
此项议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决时已予以回避，其持有的公司股份407,469,756股未计入此项议案有效表决权总数。
8. 审议通过《关于续聘2010年度审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,361,572股 占99.9960%
反对：16,318股 占0.0040%
弃权：0股 占0.0000%
公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，本次股东大会授权董事会依照相关规定确定其2010年度的审计工作报酬。
9. 审议通过《关于确定公司2010年度对下属控股公司担保额度的议案》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,241,572股 占99.9668%
反对：16,318股 占0.0040%
弃权：120,000股 占0.0292%
为促进下属控股子公司在建项目的顺利开发，本次股东大会授权董事会根据公司经营情况和财务状况，确定公司2010年度对下属控股子公司担保额度为20亿元。
10. 审议通过《关于独立董事变动的议案》：选举张永岳先生为公司第七届董事会董事，任期同本届董事会。
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,361,572股 占99.9960%
反对：16,318股 占0.0040%
弃权：0股 占0.0000%
11. 审议通过《关于确定公司2010年度预计参与土地竞拍总金额的议案》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,151,572股 占99.9449%
反对：12,332股 占0.0030%
弃权：213,986股 占0.0521%
本次股东大会授权董事会根据公司经营情况，决定公司2010年预计参与土地竞拍总金额不超过25亿元（已竞拍所得土地金额不计）。
12. 审议通过《关于向全资子公司苏州万业房地产发展有限公司提供14亿元人民币借款的议案》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,241,572股 占99.9668%
反对：12,332股 占0.0030%
弃权：123,986股 占0.0302%
本次会议除审议通过上述议案外，还听取了《2009年度公司独立董事述职报告》。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰、仇如愚律师予以法律见证，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
2010年5月22日
马应龙药业集团股份有限公司
二〇〇九年年度股东大会决议公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2010-009
马应龙药业集团股份有限公司
二〇〇九年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议未出现否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○○九年年度股东大会于2010年5月21日上午9:00在公司会议室召开，召集人为公司第六届董事会。部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。会议由公司董事长陈平先生主持。出席本次会议的股东及股东代表8人，代表股份76,874,742股，占公司股份总额的46.37%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议及表决情况
1、审议通过了公司《2009年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意76,874,742股，占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
表决结果：同意76,874,742股，占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
3、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》
表决结果：同意76,800,322股，占出席会议所有股东所持表决权99.90%；反对股数74,420股，占出席会议所有股东所持表决权0.10%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
4、审议通过了《第六届董事会工作报告》
表决结果：同意76,874,742股，占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
5、审议通过了《2009年独立董事工作报告》
表决结果：同意76,874,742股，占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
6、审议通过了《第六届监事会工作报告》
表决结果：同意76,874,742股，占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
7、审议通过了《关于公司聘请2010年度审计机构及决定其报酬的议案》
表决结果：同意76,874,742股，占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意76,874,742股，占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
9、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累计投票制投票表决。
公司非独立董事候选人6人，表决情况如下：
陈 平先生：同意表决权数76,875,742份：反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
曾广胜先生：同意表决权数76,874,242份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
苏光祥先生：同意表决权数76,874,742份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
汤 俊先生：同意表决权数76,874,242份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
郭山清先生：同意表决权数76,874,742份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
钱文洒先生：同意表决权数76,874,742份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
公司独立董事3人，表决情况如下：
陈继勇先生：同意表决权数76,874,742份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
曾繁典先生：同意表决权数76,874,742份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
杨汉刚先生：同意表决权数76,874,742份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
根据表决情况，以上9名董事候选人被选举为公司第七届董事会董事。
10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司章程》的规定，本次监事选举采用累计投票制投票表决。
公司股东代表监事候选人2人，表决情况如下：
王方明先生：同意表决权数76,875,242份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
刘晓燕女士：同意表决权数76,874,242份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
根据表决情况，以上2名股东代表监事候选人被选举为公司监事，与公司职工监事胡大军先生共同组成公司第七届监事会。
三、见证律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所武汉分所
2、律师姓名：魏飞武
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
附：董监事简历
董事，陈平先生，1962年出生，博士，高级经济师。现任中国宝安集团股份有限公司执行董事、营运总裁，中国非处方药物协会副会长，武汉医药行业协会会长。曾任武汉国际租赁有限公司副总经理，安信投资有限公司董事长，中国宝安集团股份有限公司总经济师、副总经理、常务副总裁等职务。1995年至今任马应龙药业集团股份有限公司董事长。
董事，曾广胜先生，1966年出生，博士。现任马应龙药业集团股份有限公司董事，唐人药业有限公司董事长、总经理，马应龙国际医药发展有限公司董事长。曾任中国宝安集团股份有限公司董事局证券部科长、总裁办秘书、资产经营部部长，安信投资有限公司总经理，马应龙药业集团股份有限公司副董事长等职务。
董事，苏光祥先生，1962年出生，MBA，高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，深圳大佛药业有限公司总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。
董事，汤俊先生，1970年出生，研究生。现任马应龙药业集团股份有限公司董事，武汉国有资产经营公司投资经营部经理。曾任武汉国有资产经营公司经济运行部主办、董事会秘书、资产财务部副经理、经理、经济运行部经理，武汉东创担保有限公司董事长等职务。
董事，郭山清先生，1966年出生，研究生、高级经营师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事，中国宝安集团股份有限公司资产管理部总经理，深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事。曾任深圳市安信财务公司调研部副总经理，马应龙药业集团股份有限公司董事、财务总监，唐人药业有限公司常务副总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。
董事，钱文洒先生，1964年出生，本科，会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事，马应龙药业集团股份有限公司财务总监、副总经理。曾任中国宝安集团股份有限公司监察审计部副部长、计划财务部副部长，厦门龙舟实业（集团）股份有限公司副总会计师，深圳大佛药业有限公司总经理助理等职务。
独立董事，陈继勇先生，1953年出生，博士。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，武汉大学经济与管理学院院长、博士生导师，中国美国经济学会会长，中国世界经济学会副会长，湖北省、武汉市咨询与决策委员会委员，武汉市人民政府参事。曾任湖北大学副校长，湖北省社会科学院院长等职务。
独立董事，曾繁典先生，1939年出生，博士。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，华中科技大学同济医学院教授、博士生导师。担任中国药理学会常务理事，国际药理学联合会（IUPHAR）发展中国家临床药理学专业委员会委员，中国药学会药物流行病学专业委员会副主任委员，武汉市重大药品安全突发事件应急处置专家组组长，中华医学会医疗事故技术鉴定优秀专家，《医药导报》、《药物流行病学杂志》主编；《中国临床药理学与治疗学》、《中国临床药理学杂志》等杂志副主编。
独立董事，杨汉刚先生，1953年出生，高级会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，武汉三特索道股份有限公司顾问，湖北凯乐科技股份有限公司独立董事，湖北广济药业股份有限公司独立董事，武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事。曾任中国旅游工艺品武汉贸易中心部门经理、财务科长、副总经理，武汉市龙威集团财务副处长，武汉市证券管理办公室副处长、处长，中国证监会武汉证管办处长等职务。
监事，王方明先生，1958年出生，研究生学历，高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司监事、党委书记、工会主席。曾任马应龙药业集团股份有限公司办公室主任、行政事务部部长、纪委书记、党委副书记、监事会主席等职务。
监事，刘晓燕女士，1969年出生，本科学历。现任马应龙药业集团股份有限公司监事，武汉国有资产经营公司人力资源部副经理。曾任武汉稀世宝药业综合管理部部长，武汉新兴医药科技有限公司综合管理办公室主任等职务。
职工监事，胡大军先生，1978年出生，本科学历。现任马应龙药业集团股份有限公司办公室主任，曾任马应龙药业集团股份有限公司党群工作部副部长、人力资源部副部长、销售中心营销总监等职务。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
二〇一〇年五月二十二日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2010-010
马应龙药业集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2010年5月21日上午11:30在公司四楼会议室召开，公司九名董事均出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由陈平先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于推选第七届董事会董事长、副董事长的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
会议推选陈平先生担任公司第七届董事会董事长、曾广胜先生担任公司第七届董事会副董事长。
二、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营实际，第七届董事会下设4个专业委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专业委员会由如下成员构成：
（一）战略委员会
成员为：陈平、曾广胜、苏光祥、汤俊、郭山清、陈继勇、曾繁典，主任委员：陈平
（二）提名委员会
成员为：陈继勇、陈平、曾繁典、杨汉刚、苏光祥，主任委员：陈继勇
（三）薪酬与考核委员会
成员为：曾繁典、陈平、陈继勇，主任委员：曾繁典
（四）审计委员会
成员为：杨汉刚、陈继勇、钱文洒，主任委员：杨汉刚
公司另设4个专业委员会，分别为投资委员会、品牌管理委员会、危机管理委员会、创新管理委员会。各专业委员会由如下成员构成：
（一）投资委员会
成员为：曾广胜、曾繁典、苏光祥、钱文洒、赵和平，主任委员：曾广胜
（二）品牌管理委员会
成员为：陈平、苏光祥、田正军、钱文洒、马健驹、夏军、王礼德，主任委员：陈平
（三）危机管理委员会
成员为：苏光祥、田正军、钱文洒、李加林、夏军、赵和平、夏有章，主任委员：苏光祥
（四）创新管理委员会
成员为：陈平、曾繁典、苏光祥、田正军、钱文洒、马健驹、夏军、王礼德、严常开，主任委员：陈平
三、 审议通过了《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据公司发展的需要，聘任苏光祥先生担任公司总经理，钱文洒先生担任公司财务总监，夏有章先生担任公司董事会秘书。（简历见附件）
四、 审议通过了《关于聘任副总经理、总经理助理等高级管理人员的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任田正军先生为公司常务副总经理，聘任钱文洒先生为公司副总经理，聘任马健驹先生为公司副总经理，聘任李加林先生为公司副总经理，聘任夏军先生为公司副总经理，聘任王虹女士为公司副总经理，聘任王礼德先生为公司总经理助理，聘任赵和平先生为公司总经理助理。（简历见附件）
公司独立董事就一、三、四议案发表了独立意见，认为推选及聘任人员具备相关任职资格，推选及聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意关于董事长、副董事长的推选以及高级管理人员的聘任。
五、审议通过了《第七届董事会工作纲要》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
六、 审议通过了《关于进一步完善专业委员会议事规则的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展实际，修订董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专业委员会议事规则，并制定公司下设的投资委员会、品牌管理委员会、危机管理委员会、创新管理委员会等四个专业委员会议事规则。
附：高级管理人员简历
苏光祥先生，1962年出生，MBA，高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，深圳大佛药业有限公司总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。
田正军先生，1968年出生，本科，工程师，执业药师。现任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，武汉马应龙大药房连锁有限公司董事长，武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司董事长，湖北天下明药业有限公司董事长、总经理。曾任安徽大安生物制品药业有限公司副总经理、总经理，马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。
钱文洒先生，1964年出生，本科，会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监。曾任中国宝安集团股份有限公司监察审计部副部长、计划财务部副部长，厦门龙舟实业（集团）股份有限公司副总会计师，深圳大佛药业有限公司总经理助理等职务。
马健驹先生，1959年出生，本科。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理，成都绿金高新技术股份有限公司董事长、总经理。曾任唐人药业有限公司副总经理，深圳市宝华医药有限公司董事长、总经理，安徽大安生物药业有限公司总经理，深圳市生物工程有限公司总经理等职务。
李加林先生，1962年出生，硕士，高级工程师。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理，武汉马应龙医院投资管理有限公司董事长，武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司董事长，武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司董事长。曾任武汉马应龙制药有限公司总经理，马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理等职务。
夏军先生，1964年出生，硕士，高级工程师，执业药师。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理、质量总监，武汉天一医药开发有限公司董事长。曾任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、总工程师，西安太极药业有限公司董事长等职务。
王虹女士，1962年出生，硕士，主管药师。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理，武汉马应龙医药物流有限公司董事长，深圳大佛药业有限公司董事长，西安太极药业有限公司董事长。曾任马应龙药业集团股份有限公司销售中心总经理、总经理助理等职务。
王礼德先生，1965年出生，研究生学历，高级策划师。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任马应龙药业集团股份有限公司市场策划部部长，武汉太和实业集团股份有限公司总经理，马应龙药业集团股份有限公司销售中心总经理等职务。
赵和平先生，1964年出生，研究生学历，经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任长江证券有限公司投资银行总部业务一部经理，长江巴黎百富勤证券有限公司企业融资部助理总经理，马应龙药业集团股份有限公司资产经营部部长、资产营运中心总经理等职务。
夏有章先生，1978年出生，本科学历。现任马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长、董事会秘书处主任等职务。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
二〇一〇年五月二十二日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2010-011
马应龙药业集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会议于2010年5月21日上午11:30在公司四楼会议室召开，公司3名监事均出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由王方明先生主持，与会监事审议并一致通过了《关于推选第七届监事会主席的议案》。会议推选王方明先生担任公司第七届监事会主席。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司监事会
二○一〇年五月二十二日
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