证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2009－17

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京银行股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2009年12月13日在天津召开。

　　本次董事会应到董事17名，实际到会董事15名。任志强董事委托张征宇董事、吴晓球独立董事委托李保仁独立董事代为出席并行使表决权。会议由闫冰竹董事长主持。

　　史元监事长列席本次会议。

　　会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议通过如下决议：

　　通过《关于设立济南分行的议案》，同意设立济南分行，并授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续。

　　表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年12月15日