证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2009-034

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2009年12月14日上午9:00

　　2、召开地点：云南省昆明市海口西仪股份招待所二楼会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长闫飞先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共计4人，代表公司有表决权的股份215,366,283股，占公司股本总额的74.00%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了《云南西仪工业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》，并形成如下决议：

　　表决结果为：215,366,283股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。

　　同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构。

　　五、律师出具的法律意见

　　云南华汇律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2009年第三次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会会议及决议均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、云南西仪工业股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议；

　　2、云南华汇律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年十二月十四日