本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市委员会于2009年10月29日举行上市聆讯，审议本公司发行不超过381,996.10万股境外上市外资股（含超额配售49,825.50万股）并在香港联交所主板上市的申请。

　　上述申请尚需取得香港联交所的最终批准，请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2009年10月29日

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