贵州赤天化股份有限公司第四届十五次临时董事会决议公告暨召开公司２００９年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第四届十五次临时董事会会议于２００９年１０月２６日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于２００９年１０月２１日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
１、审议通过了《公司２００９年第三季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
２、审议通过了《关于子公司天福化工向公司大股东集团公司申请３亿元委托贷款的议案》，并提交公司股东大会审议；
目前，公司控股子公司贵州天福化工有限责任公司（下称“天福化工”）项目建设正处于关键阶段，而该公司项目贷款仍有部分尚未到位。鉴于，天福化工去年向公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司（下称“集团公司”）贷款３亿元（经２００８年第三次临时股东大会审议通过）期限已满，为确保该项目工程顺利建成投产，公司同意天福化工继续向集团公司申请３亿元委托贷款（即续贷），贷款期限一年，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
独立董事对该关联贷款事前表示认可，并发表了独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款构成关联交易，公司董事会６名关联董事郑才友、席家忠、田勇、李欣雁、王贵昌、袁远镇回避表决，其他３名非关联董事表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
３、审议通过了《关于公司增加向银行申请不超过３亿元流动资金贷款的议案》，并提交公司股东大会审议；
根据公司２００９年度生产经营的需要，为确保公司有充足的流动资金，公司拟在本年度内增加向银行申请不超过３亿元人民币的流动资金贷款，贷款期限为一年。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
４、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》，并提交公司股东大会审议；
公司董事会提议，从２００９年起公司独立董事津贴标准由每人每年３万元人民币（含税）调整为每人每年４万元人民币（含税）。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
５、审议通过了《关于２００８年公司高级管理人员年薪兑现方案的议案》；
２００８年，公司高级管理人员认真履行职责，全面完成年度经营目标，公司运作规范，年内未出现违法违规情况，未发生监管处罚事项。根据省国资委有关经营者年薪批复（黔国资考核［２００９］８３号）文件精神，公司制订了高级管理人员２００８年度薪酬兑现方案。
公司独立董事在审议本议案时，发表了如下独立意见：
２００８ 年公司高管人员认真履行职责，大力推进现有装置的优化运行，积极推进在建项目建设，不断完善营销网络，全面完成年度经营目标；年薪兑现方案符合公司第三届四次董事会审议通过的《关于公司高级管理人员年度报酬的议案》，薪酬分配能够实现激励约束并重，同意２００８ 年公司高级管理人员年薪兑现方案。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
６、审议通过了《关于设立募集资金专用存储账户的议案》；
为进一步规范募集资金的管理和使用，同意公司将开设在交通银行贵阳分行中北支行的银行帐户（账户号：５２１２８３００００１８０１０００９５１４）指定为公司本次公开增发Ａ股股票募集资金专用存储账户。
公司董事会授权公司经营层根据公司《募集资金管理办法》的规定，在募集资金到账后及时与保荐人、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
７、审议通过了《关于召开公司２００９年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（一）会议召开时间：２００９年１１月１２日上午９：００时
（二）会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室
（三）表决方式：现场表决
（四）会议审议事项：
１、关于子公司天福化工向公司大股东集团公司申请３亿元委托贷款的议案；
２、关于公司增加向银行申请不超过３亿元流动资金贷款的议案；
３、关于调整公司独立董事津贴标准的议案。
（五）会议出席对象：
１、公司董事、监事及高级管理人员；
２、截止２００９年１１月５日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
３、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
４、公司聘请的见证律师。
（六）登记办法：
１、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
２、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
３、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
４、登记时间：２００９年１１月６日上午８：３０－１１：３０时；下午１４：３０－１６：００时。
（七）其他事项：
会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部
联系电话：０８５２－２８７８５１８
传 真：０８５２－２８７８８７４
邮 编：５６４７０７
联 系 人：梅君、丁勤、许磊
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○○九年十月二十八日
附：
证券代码：６００２２７ 证券简称：赤 天 化 编号：临２００９－４６
贵州赤天化股份有限公司
第四届五次临时监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２００９年１０月２６日，贵州赤天化股份有限公司监事会第四届五次临时会议以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于２００９年１０月２１日以传真、送达方式通知全体监事。会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经通讯表决，会议通过以下决议：
１、审议通过《公司２００９年第三季度报告》。监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
２、审议通过《关于子公司天福化工向公司大股东集团公司申请３亿元委托贷款的议案》；
监事会认为：该项关联交易符合公平、公正的原则，本次委托贷款利率不高于同期银行贷款基准利率，利率水平是公允的，决策程序符合公司章程的规定；关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
３、审议通过《关于公司增加向银行申请不超过３亿元流动资金贷款的议案》；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
４、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
５、审议通过《关于２００８年公司高级管理人员年薪兑现方案的议案》；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
６、审议通过《关于设立募集资金专用存储账户的议案》；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司监事会
二（（九年十月二十八日
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