中国铁建股份有限公司董事会秘书 李廷柱

　　中国铁建作为中国最大的“兵改工”企业，上市以来，公司一直致力于加强董事会的建设和规范运作，实现良好的公司治理。

　　 独立董事制度是董事会建设和规范运作的核心，是防止“一股独大”、“内部人控制”，实现良好的公司治理的关键。中国铁建董事会由9名董事组成，其中外部董事5名，外部董事中又有4名是独立非执行董事，超过全部董事的1/3。董事会下设的4个专门委员会中，审计与风险管理、薪酬与考核两个专门委员会全部由独立董事组成，提名、战略与投资两个专门委员会也是独立董事占多数；凡提交董事会审议的涉及专门委员会职责的事项，首先要经过专门委员会审议通过。这就为发挥好独立董事的独立作用提供了组织和制度保证。

　　中国铁建的独立非执行董事不仅身份独立，而且分别具有财务、金融以及管理国有大型企业方面的背景和丰富的工作实践经验。在董事会运作中，他们为公司的持续健康经营及改革发展独立、客观地提供专业意见，为保障股东和公司的权益发挥了关键作用。

　　为了更好地发挥独立董事的作用，公司机关各业务部门将上级文件、公司重要会议文件资料、重要工作总结报告、生产经营和财务快报、重要简报、信息及报刊杂志等,及时或定期报送各位独立董事,使他们及时、全面了解和掌握公司的动态情况，为他们作好重大决策提供依据，创造条件。公司还每年定期组织独立董事到公司基层单位、重点难点工程现场调研考察,使独立董事深入了解企业改革发展及生产经营运行状况，帮助企业查找问题，出谋划策，为公司发展提出富有建设性的意见和建议。

　　上市一年多来，独立董事对公司战略发展、结构调整、提名任免董事、聘任或解聘高级管理人员、公司董事及高级管理人员的薪酬、重大投融资项目等重大问题独立、客观地发表意见，其中绝大多数都得到了董事会的采纳。正是由于较好地发挥了独立董事的作用，中国铁建董事会的运作日臻规范，公司治理水平有了质的提升。

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