本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2008年12月25日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》等议题，初定股改方案为：公司以现有流通股股份14,418,250股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增4.16股，相当于每10股流通股获得2.82股的对价，非流通股股东持股数量不变。后经公司与流通股股东进行了沟通， 2009年1月7日第六届董事会第二十七次会议对股改方案进行了修改，修改后的方案为：公司以现有流通股股份14,418,250股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增4.46股，相当于每10股流通股获得3股的对价，非流通股股东持股数量不变。

　　公司已于2008年12月29日发出定于2009年1月19日召开2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知，上述股改方案尚需经该股东会议表决通过后方可实施。

　　公司将根据股改进展情况按有关规定及时履行信息批露义务。公司股票现已暂停上市并存在退市风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

　　二零零九年一月九日

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