本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2008年11月24日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易（下称"重大资产重组"）方案、股权分置改革方案。公司原定计划最晚于2008年12月3日披露股权分置改革方案沟通结果公告，并计划公司股票最晚于2008年12月4日复牌，因流通股东地域分布较广，沟通协商工作未完全结束，公司于2008年12月3日在证券时报和巨潮资讯网上披露了《桂林集琦药业股份有限公司关于延期披露股权分置改革方案沟通结果的公告》。

　　为能够全面听取公司流通股股东对股权分置改革方案的意见，目前，公司董事会、国海证券、国海证券股东及公司非流通股东南宁市荣高投资有限公司仍就上述方案与流通股东进行磋商。

　　本次公司披露的股权分置改革方案、重大资产重组方案能否最终达成一致，尚存在不确定性。如各方达成一致，公司将及时披露沟通结果公告。

　　特此公告。

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年一月十二日

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