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关于举办保监会系统反洗钱培训班的通知

http://www.sina.com.cn 2008年03月17日 16:16 保监会网站

  保监厅函〔2008〕51号

  各保监局:

  为建设一支高素质的保险业反洗钱监管队伍,全面提高监管干部反洗钱监管能力,经会领导批准,我会定于3月底举办保监会系统反洗钱培训班。现将有关事宜通知如下:

  一、培训内容

  此次培训的主要内容包括:国际(FATF)和IAIS的反洗钱标准、英国反洗钱法律法规、金融犯罪的威胁、全球性保险公司的反洗钱制度与控制体系、以风险为基础的方法在全球性保险公司反洗钱工作中的运用、保险业洗钱风险的理论与实务、保险业洗钱案例。授课教师为英国金融服务监管局(FSA)、劳合社和保诚保险公司的反洗钱专家。

  二、参加人员

  各保监局各选派1名负责反洗钱工作的处室负责人。

  三、时间和地点

  培训时间:3月30日——4月2日

  培训地点:上海国家会计学院(上海市青浦区徐泾镇蟠龙路200号)

  四、其它事宜

  (一)请各单位认真选派人员,按时参加培训,并将报名表(附件1)于3月21日前通过内网或传真报至人事教育部与上海保监局。

  (二)参加培训人员请于3月29日报到。

  报到地点:上海国家会计学院1号公寓注册中心

  联系人:马丽娜021-27725891

  (三)3月30日晚召开保监会系统反洗钱工作座谈会,交流各局反洗钱工作情况,请做好相关准备。

  (四)参加培训人员食宿等相关费用自理。

  (五)虹桥机场距上海国家会计学院较近,建议往返航班选择虹桥机场。

  财会部联系人:王证 任笛

  联系电话:010-66286125 66286576

  传真:010-66288102

  人教部联系人:邵自强 王文静

  联系电话:010-66286260 66286521

  传真:010-66288082

  上海局联系人:张则鸣 贾敏

  联系电话:021-38656698 38656696

  13817879798 13321807399

  传真:021-38656697

  附件:1、保监会系统反洗钱培训班报名表2、上海国家会计学院位置图

  二○○八年三月十二日

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