关于举办保监会系统反洗钱培训班的通知

　　保监厅函〔2008〕51号

　　各保监局：

　　为建设一支高素质的保险业反洗钱监管队伍，全面提高监管干部反洗钱监管能力，经会领导批准，我会定于3月底举办保监会系统反洗钱培训班。现将有关事宜通知如下：

　　一、培训内容

　　此次培训的主要内容包括：国际（FATF）和IAIS的反洗钱标准、英国反洗钱法律法规、金融犯罪的威胁、全球性保险公司的反洗钱制度与控制体系、以风险为基础的方法在全球性保险公司反洗钱工作中的运用、保险业洗钱风险的理论与实务、保险业洗钱案例。授课教师为英国金融服务监管局（FSA）、劳合社和保诚保险公司的反洗钱专家。

　　二、参加人员

　　各保监局各选派1名负责反洗钱工作的处室负责人。

　　三、时间和地点

　　培训时间：3月30日——4月2日

　　培训地点：上海国家会计学院（上海市青浦区徐泾镇蟠龙路200号）

　　四、其它事宜

　　（一）请各单位认真选派人员，按时参加培训，并将报名表（附件1）于3月21日前通过内网或传真报至人事教育部与上海保监局。

　　（二）参加培训人员请于3月29日报到。

　　报到地点：上海国家会计学院1号公寓注册中心

　　联系人：马丽娜021-27725891

　　（三）3月30日晚召开保监会系统反洗钱工作座谈会，交流各局反洗钱工作情况，请做好相关准备。

　　（四）参加培训人员食宿等相关费用自理。

　　（五）虹桥机场距上海国家会计学院较近，建议往返航班选择虹桥机场。

　　财会部联系人：王证 任笛

　　联系电话：010-66286125 66286576

　　传真：010-66288102

　　人教部联系人：邵自强 王文静

　　联系电话：010-66286260 66286521

　　传真：010-66288082

　　上海局联系人：张则鸣 贾敏

　　联系电话：021-38656698 38656696

　　13817879798 13321807399

　　传真：021-38656697

　　附件：1、保监会系统反洗钱培训班报名表2、上海国家会计学院位置图

　　二○○八年三月十二日