捣毁地下钱庄窝点70多个

　　据新华社电 央行5日发布的《2006年中国反洗钱报告》称，2006年公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个，涉案金额约30.31亿美元。

　　受罚银行同比增10%

　　报告指出，2006年央行针对可疑交易活动实施反洗钱行政调查1599次，向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239件。

　　洗钱活动对国家危害巨大，它帮助犯罪分子逃避法律制裁，助长了犯罪势力，严重影响着国家的金融秩序及社会政治经济秩序，政府的声誉也因此在国际上受到严重影响。

　　2006年，因违反

　　此外，在央行开展的反洗钱现场检查活动中，去年一年共有725家中国人民银行分支行对3378家银行业金融机构进行了现场检查，开展现场检查的分支行家数比2005年增长近14％，被查银行机构数同比增长1％。有662家违反反洗钱规定的银行业金融机构被处以罚款、警告等行政处罚，处罚金额合计4000余万元。因违反反洗钱规定而被处罚的银行机构中，76％的涉及未按规定报告大额和可疑交易。

　　中国反洗钱监测分析中心共接收全国银行类金融机构报送外汇可疑交易422.68万笔，同比增长112.51%。

　　监管将覆盖整个金融领域

　　随着反洗钱法的实施和反洗钱体系的完善，中国反洗钱监管的对象将覆盖整个金融领域，并有计划、有步骤地扩展到特定非金融行业。

　　报告称，反洗钱法扩大了履行反洗钱义务主体的范围，明确了从银行业扩展到

　　全国人大常委会于2006年10月31日审议通过反洗钱法，明确了大额交易和可疑交易报告制度，要求金融机构、特定非金融机构对数额达到一定标准、缺乏明显经济和合法目的的异常交易应当及时向反洗钱信息中心报告，以作为发现和追查违法犯罪行为的线索。

　　央行报告称，中国反洗钱工作目前仍处于初级阶段，工作机制仍需完善，监管能力有待提高，国际合作领域还需扩展，与国际标准接轨任务仍很艰巨。

　　◆捣毁地下钱庄窝点70多个，涉案金额约30.31亿美元

　　◆被央行分支机构实施行政处罚的银行机构数同比增长10%，处罚总额同比下降28%

　　◆反洗钱监管的对象将覆盖整个金融领域，并有计划、有步骤地扩展到特定非金融行业