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662家银行机构被开罚单

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 01:26 京华时报

  本报讯 (记者 陈琰)央行昨天公布《中国反洗钱报告2006》(下简称《报告》),报告披露,过去一年,央行及其分支机构向侦查机构移送的涉嫌洗钱犯罪金额大幅上升,同期被处罚的银行机构数也达到662家。

  在这662家被处罚的金融机构中,国有及股份制银行占比58.61%,外资银行占比1.51%。 《报告》显示,2006年,央行及其分支机构向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239件,金额折合人民币约3871.3亿元。与前一年相比,涉嫌洗钱的案件数量和涉案金额都有大幅上升。从发生地看,协助调查的涉嫌案件主要集中于滇、渝、粤、沪、浙等地,配合侦查机关破获的涉嫌洗钱案件主要集中于粤、浙、辽、川等地。

  央行认为,移送线索的上升得益于反洗钱覆盖面的逐步扩大。目前,我国的反洗钱行业已扩大至包括银行、保险、

证券在内的多个金融行业。

  中国人民金融与证券研究所副所长赵锡军表示,从央行新近披露的数据不难发现,我国反洗钱技术已较过去明显改进。不过,从目前的国内金融环境来看,一方面是

人民币升值压力较前期有所增加,另一方面是
美联储
的持续减息。内外因素的“双重夹击”给我国反洗钱带来了新的问题。在这种情况下,包括央行、外管局在内的调控部门应特别注意国际游资的流入渠道,而各银行机构也应及时递交可疑类交易报告。

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