去年查黑金400亿 处罚662家金融机构(图)

  　早报记者 张明扬

　　破获走私所得高达1.13亿的广西北海黄广锐洗钱案、破获上海历史上最大的地下钱庄罗怀韬洗钱案……这只是中国去年反洗钱工作取得重大突破的一些剪影。中国人民银行昨天发布的《2006年中国反洗钱报告》透露，中国去年破获洗钱案件100多起，涉案金额400多亿元，比2005年几乎增长了5倍之多。2006年，公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个，涉案金额约30.31亿美元。

　　报告还透露，在2006年央行开展的反洗钱现场检查活动中，有662家违反反洗钱规定的银行业金融机构被处以罚款、警告等行政处罚。

　　查处“黑金”规模增5倍

　　去年10月，全国人大正式通过了《反洗钱法》，确立了中国反洗钱行政管理体制。作为反洗钱的主管部门，央行去年的反洗钱工作也取得了重大突破，“对银行业金融机构的反洗钱监管框架基本形成”，“2006年如期完成了三年检查完所有主报告行的预期工作目标”，央行昨天在报告中“宣示”。

　　这已是央行继“2004年版”和“2005年版”之后发布的第三份反洗钱报告。事实上，这三份报告反映了3年来中国反洗钱所取得的“大跃进”。

　　昨天的报告显示，中国去年破获涉嫌洗钱案件100多起，而前两年的“战绩”均徘徊于50起上下。在涉案金额方面，去年查处的“黑金”规模达到400多亿元，比2005年的90亿元几乎增加了5倍，而2004年更是只有寥寥30亿元。

　　86%可疑交易证实违法

　　央行称，截至去年年底，央行已与绝大多数省份的公安机关建立了可疑交易情报会商制度，去年共分析可疑交易线索40余件，涉案金额达到1302亿元，约86%的线索经警方证实存在违法问题。

　　在如此的强大合作之下，央行去年针对可疑交易活动实施反洗钱行政调查1599次，向侦察机关移送犯罪线索1239件，协助侦察洗钱案件2750次。

　　报告称，央行反洗钱监测分析中心去年在北京、辽宁、黑龙江、新疆和浙江监测到巨额资金异常流动，之后便迅速和公安部、央行反洗钱局一起开展了统一部署打击非法资金流动的“流金行动”，最后捣毁地下钱庄5个，抓获犯罪嫌疑人19名，扣押资金约合人民币2700多万元，同时缴获了大量

　　被处罚金融机构增10%

　　报告显示，2006年，中国反洗钱监测分析中心共接收全国银行类金融机构报送外汇可疑交易422．68万笔，同比增长112．51％。

　　在2006年央行开展的反洗钱现场检查活动中，有662家违反反洗钱规定的银行业金融机构被处罚。而因违反反洗钱规定而被处罚的银行机构中，76％涉及未按规定报告大额和可疑交易。

　　报告还显示，2006年，因违反反洗钱规定而被央行分支机构实施行政处罚的银行机构数同比增长10％，处罚总额同比下降28％。

　　不过，央行报告承认，“从总体看，我国反洗钱工作目前仍处于初级阶段，与反洗钱国际标准要求和发达国家工作水平相比存在不足。”

　　央行强调，反洗钱工作机制还需进一步完善，“如何依法调整和规范央行与公安机关、金融监管部门以及其他相关部门的关系都需要逐步细化”；“银行业金融机构反洗钱工作主动性不够，证券期货、保险交通季候反洗钱工作基础十分薄弱。”