“雷霆一号”深圳专案告结

　　“雷霆一号”深圳专案告结

　　抓获犯罪嫌疑人20人，挽回税款损失4亿多元

　　【本报讯】历时10个多月，税务部门联合公安部门彻底捣毁了东科奇、通发、凌杰3个涉税犯罪团伙，成功抓获犯罪嫌疑人20人，为国家挽回税款损失4亿多元。昨天下午，深圳市国税局召开新闻通报会，通报了1994年以来我市国税部门查处的最大一起涉税违法案件——“雷霆一号”深圳专案情况。

　　据悉，“雷霆一号”是国家税务总局、公安部去年联合督办的重大涉税违法案件，该案案情复杂，涉及全国34个省市。涉案地税务、公安部门共动用3000名干部，深入检查1374家企业，核查发票31万份，摧毁了10个变造、虚开增值税专用发票的犯罪团伙，立案侦办了117名犯罪嫌疑人，查补收入8亿多元。全国“雷霆一号”专案案发在深圳，主战场也在深圳，深圳专案在全国“雷霆一号”专案中具有举足轻重的地位，这次成功查处深圳专案对整个“雷霆一号”专案的最终胜利做出了巨大贡献。

　　市国税局有关负责人向记者介绍了“雷霆一号“深圳专案的查处经过：

　　2005年，市国税局在税收征管中发现，深圳市东科奇实业有限公司、通发科技（深圳）有限公司纳税申报存在异常。经初步调查，该局发现上述两公司存在虚开

增值税专用发票的重大嫌疑，马上停止了其增值税专用发票供应并迅速向

国家税务总局汇报。此后全国其他地方也陆续发现了类似的案件，引起了国家税务总局的高度重视。2006年2月16日，国家税务总局、公安部领导专程赶到深圳，在听取相关省市工作汇报后，正式将此类案件命名为“雷霆一号”专案。

　　在全国“雷霆一号”专案中，深圳专案涉及东科奇、通发、凌杰3个涉税犯罪团伙。该3个犯罪团伙涉嫌向全国34个省市虚开增值税专用发票，作案手法极其隐蔽，影响十分恶劣，引起了各级领导的高度关注。深圳市委、市政府专门召开专题会议，研究部署“雷霆一号”深圳专案，市领导做出了重要指示。

　　从去年2月22日统一行动以来，深圳市国税局先后组织了梳理资料、深入取证、全国协查、全面定性、依法处理等工作，共检查436家涉案企业的4万多份发票，检查本地银行账号500多个，派出1000多人次前往外地调查取证。至去年11月底，终于查清了该案案情。经查，该案3个犯罪团伙共虚开增值税专用发票近3万份，利用上述虚开增值税专用发票偷骗国家税款4亿多元。由于查处及时，措施得力，该笔税款大部分已被追回。

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　　深圳专案查办故事

　　不懂法的“好人”

　　广东普宁某村是犯罪嫌疑人林某某的家乡，在那里，林某某是出了名的好人。该村的老人们都说他：“富了不忘本，出钱修桥修路，每次回来都给我们派‘红包’。”然而，就是这样一个“好人”，如今却被关押在看守所，等待着法律的判决。

　　2002年10月至2004年8月，林某某在经营东科奇公司期间，主要代理进口废塑料后销售给一些个体户，其销售业务大多未开具发票，进口环节又取得了大量海关代征增值税专用缴款书。2004年9月，林某某以5万元将东科奇公司卖给陈宏某等人，按照陈宏某等人的要求，将囤积的大量海关代征增值税专用缴款书给陈宏某。陈宏某利用林某某提供的海关代征增值税专用缴款书申报抵扣后，从税务机关骗领增值税专用发票并疯狂对外虚开，从中收取手续费。后来，陈宏某等人送给林某某20万元“喝茶费”，林某某马上“笑纳”了。

　　事发后，林某某主动到公安机关投案自首。正是不懂法害了林某某这个“好人”。

　　谁是幕后操纵者

　　在专案中，通发团伙控制着15家一般纳税人企业从事

虚开发票活动。谁是这个团伙的幕后操纵者，一度曾经扑朔迷离。

　　表面上，这15家企业似乎并无明显联系。一比对有关资料，专案组发现15家企业之间法人、股东、财务、办税员、购票员存在交叉情况，通发公司的法定代表人陈某某的头像赫然出现在另3家企业的登记资料中，只不过摇身一变成了李某某、陈某林、陈某锋。

　　结合各类证据，专案组判断这15家企业属于一个团伙控制。据调查，这15家企业中有9家曾经向上海黄金交易所购买过黄金。专案组迅速到上海对黄金交易情况开展调查。经过调查，这9家企业确实通过上海黄金交易所的会员单位购买了2.3吨黄金，涉及金额2亿多元。黄金属于贵金属，买卖过程应该有完整记录。根据这一线索，专案组顺藤摸瓜发现通发团伙发票收件人是陈某某，在深圳交割黄金实物的也是陈某某。至此，专案组锁定陈某某为通发团伙幕后控制人，并最终将其抓获归案。（李怀今）