反洗钱工作部际联席会议召开第三次工作会议

　　人民网12月25日讯 据中国人民银行网站报道，2006年12月25日，反洗钱工作部际联席会议第三次工作会议在京召开。会议总结了全国反洗钱工作的进展情况，讨论部署了今后一段时期的工作任务，重点研究部署了贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）和做好金融行动特别工作组（FATF）评估的后续工作。部际联席会议23个成员单位的负责同志参加会议。部际联席会议召集人、中国人民银行行长周小川作主题发言，国务院副秘书长尤权作书面发言，中国人民银行副行长项俊波主持会议并对《反洗钱工作部际联席会议制度》的修改等作了说明。

　　周小川说，自2005年9月召开第二次反洗钱部际联系会议以来，在党中央和国务院的正确领导下，在各成员单位的相互配合和共同努力下，我国反洗钱工作取得新的突破和显著进展，《反洗钱法》正式出台；顺利完成了金融行动特别工作组（FATF）对我国现场评估。

　　周小川强调，2007年是我国深入贯彻落实科学发展观、推进社会主义和谐社会建设的重要一年，也是《反洗钱法》实施的第一年。我国反洗钱工作的总体思路和要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会精神，全面、准确、及时贯彻落实《反洗钱法》，深入推进我国反洗钱工作，促进社会主义和谐社会建设，为党的十七大召开创造良好环境。为此，要从以下方面入手推动反洗钱工作进入新阶段：一是要按法律规定调整相关部门职责、分工，进一步加强部门间配合，提高工作协调效率；二是要抓紧完善反洗钱法律法规体系，实现反洗钱工作的制度化、规范化、程序化；三是要强化依法行政，规范反洗钱监管，督促金融机构履行反洗钱义务；四是要按《反洗钱法》要求扩大反洗钱义务主体的范围，尽快组织开展证券、保险反洗钱工作；五是提高对大额交易和可疑交易的监测、分析水平，加大洗钱违法犯罪案件查处力度，提高反洗钱工作的有效性；六是要继续加强反洗钱国际合作，做好FATF评估的后续工作，争取早日加入FATF；七是要继续加强反洗钱组织机构建设，加大宣传和培训力度，造就一支高素质、专业化的反洗钱队伍。

　　尤权在充分肯定了反洗钱工作取得的成绩后指出，当前，我国的反洗钱工作仍处于初级阶段，面临的形势依然严峻。贯彻落实《反洗钱法》还需要各成员单位的共同努力，各成员单位要提高认识，从构建社会主义和谐社会的高度学习贯彻《反洗钱法》，做好反洗钱的各项工作；通力合作，加大洗钱案件的侦破力度，提高反洗钱工作的有效性；完善制度，有计划、有步骤开展证券业和保险业反洗钱工作，着手研究特定非金融领域的反洗钱问题；沟通信息，实现反洗钱信息资源的充分整合和利用。各部门要积极支持和开展反洗钱工作，要在《反洗钱法》的框架下，进一步明确职责分工，理顺关系，提高部门之间的信息沟通效率；要本着平等互惠原则，进一步深化反洗钱国际合作，扎实工作，把我国反洗钱工作稳步推向前进。

　　据了解，2005年1月， FATF各成员一致同意接纳中国为FATF观察员后，我国一直积极致力于成为该组织正式成员，并力争尽早实现这一目标。按照FATF接纳正式成员的工作程序，被接纳为观察员的国家或地区，必须参加并通过FATF组织的评估。评估是对一国反洗钱/反恐融资体系是否符合FATF40+9项建议的综合考察，不仅要考察被评估国反洗钱/反恐融资法律法规的规定、反洗钱基础设施和制度建设情况，而且更侧重考察相关法律法规的执行情况、有关反洗钱基础设施和制度的运行效果。评估结果将成为FATF全体会议上讨论我国能否成为FATF正式成员的重要依据。今年2月和6月，人民银行先后与FATF进行磋商，最终确定待我国《反洗钱法》出台后立即启动现场评估。在《反洗钱法》通过之后，11月13日-24日，FATF与EAG联合组成评估小组对我国进行了现场评估。