收集到五十八万笔外汇可疑交易信息央行上海总部加大反洗钱力度

　　本报讯(记者陈韶旭)中国人民银行上海总部昨天透露，今年1至10月份，累计收集人民币可疑交易报告100253份，累计收集外汇大额资金交易971425笔，外汇可疑交易583490笔。央行上海总部表示，今后将加强反洗钱资金监测能力建设，实现与银行账户管理系统、支付结算系统、居民身份证管理系统、个人企业征信系统的连接，提高对可疑交易报告的分析能力和分析质量。

　　随着《反洗钱法》的颁布，中国人民银行相继出台了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。我国反洗钱工作领域形成了“一法二规”较为完善的法律体系。央行上海总部表示，该“一法二规”将带动反洗钱工作进入新的发展阶段，上海总部将贯彻和落实有关精神，进一步加大反洗钱工作力度，提高反洗钱工作水平。

　　据了解，去年央行上海总部累计收集上报人民币可疑支付交易67866条，同比增长338倍；上报外汇大额交易938235条，同比增长2.11倍，外汇可疑资金交易282569条，同比增长15.76倍。

　　2006年3月，上海市跨部门

　　同时，央行上海总部不断完善与上海市公安局之间的情报会商制度，在主动发现反洗钱信息和破获重大犯罪案件方面取得重要突破。三年来上海总部共向公安部门移送可疑交易线索44起，并通过线索破获一批重大案件，其中包括近期破获的一起建国以来规模最大的地下钱庄洗钱案件，涉案金额达50亿元人民币。