国际权威组织在沪开反洗钱会 中国明年或入FATF

　　中新社上海十一月二十八日电(记者姜煜)金融行动特别工作组(FATF)与欧亚反洗钱反恐融资小组(EAG)今天在上海召开“洗钱与恐怖融资犯罪类型联合研讨会”。约一百六十名国际反洗钱和反恐融资专家、监管者代表，围绕恐怖融资类型、房地产业洗钱等诸多议题进行了深入研讨。

　　一九八九年成立于巴黎的FATF是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。中国是欧亚地区的FATF区域性组织——欧亚反洗钱和反恐融资小组(EAG)的创始国，EAG是目前世界上覆盖面积最大、涉及人口最多的地区性反洗钱和反恐融资国际组织。

　　中国

　　项俊波说，近年来，中国在反洗钱领域的各项工作都取得了重大进展：《中华人民共和国反洗钱法》将于明年一月一日正式生效；中国积极参与反洗钱与反恐融资领域的多边和双边合作；中国人民银行积极创新监管手段，不断提高数据分析和筛选水平，拓展可疑资金监测的覆盖面；一支专业、精良的反洗钱人才队伍正在逐步建立。

　　FATF于二○○五年一月接纳中国成为观察员，其对中国的评估目前刚刚结束，中国将于明年六月在FATF全会上进行答辩，FATF随即将就中国加入FATF进行表决。

　　项俊波称，中国在反洗钱与反恐融资国际合作领域最重大的举措就是积极致力于正式加入FATF，中国需要通过加入FATF进一步推动国内、国际反洗钱工作，FATF也需要通过充实成员组成进一步推进自身宗旨和目标的实现。他强调，没有中国参加的国际多边合作机制是不完整的，也不能充分体现广大发展中国家的代表性。