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单日交易超20万 将受反洗钱监控

http://www.sina.com.cn 2006年11月15日 12:46 法制晚报

  单日交易超20万 将受反洗钱监控

  规定明年1月1日起实施

  本报讯(记者 张丽锦)2007年1月1日开始,百姓买车、买房、炒股,单笔或当日累计交易超过20万元的都将纳入央行反洗钱监控。

  这是继反洗钱法公布后,央行针对具体操作公布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的。前者将于2007年1月1日起实施,后者于2007年3月1日起实施。

  规定还包括:除去银行账户的大额变动,证券、期货、基金、保险公司等金融机构出现的账户变动或大额客户交易行为也将受到反洗钱监测。


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