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央行：买房现金超20万交易信息将被记录http://www.sina.com.cn 2006年11月03日 08:47 海峡都市报
Ｎ北晚 法晚 本报讯 公民买车、买房、炒股等行为若单笔交易额现金达20万元或1万美元以上，转账200万元以上的，都将被相关部门记录在案，作为反洗钱工作线索。前日，央行相关负责人就刚刚通过的《反洗钱法》答记者问时表示。 该负责人同时表示：公民不要担心个人隐私或商业机密会泄露。 她说，《反洗钱法》严格规定了有关人员的保密义务。该法明确要求，除非用于反洗钱调查或诉讼，客户身份资料和交易信息不得向任何组织和个人提供。司法机关依照本规定获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。对违反保密义务的，依法承担法律责任。 另据了解，央行专门设立了中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。
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