外管局首次公布外汇违法黑名单 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2006年09月28日 03:32 北京商报 | |||||||||
商报讯(记者 扈明) 国家外汇管理局昨天首次对外公布外汇违法逃逸类企业信息。在公布的429家企业中,北京企业有19家,近四成企业来自广东,达到169家。在所有企业中,已有30多家被查明存在倒卖核销单行为而涉嫌倒卖国家公文罪,其余大部分存在违反外汇进出口核销管理规定的行政违法违规行为。 国家外汇管理局介绍说,外汇违法逃逸已经成为当前行政执法面临的难题之一,主
此次对外公布的外汇违法逃逸类企业信息中披露,在400多家“上榜”企业中,违法金额超过千万美元的就有6家之多,其中排在首位的海南文昌银海能源贸易有限公司违法金额竟达11.8亿美元,而目前这家公司早已“人间蒸发”,无从追查。最近,外汇局与公安机关联合破获的一案件中,犯罪人先后虚假注册了10多家空壳公司,在不到9个月的时间里,先后骗取核销单8333份,涉案金额高达5217.16万美元,严重扰乱了市场经济秩序,也给一些实际从事进出口贸易的企业带来巨大损失。 扈 明 |