一年内可疑交易额逾百亿 湖北21个部门“反洗钱” | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年09月27日 07:36 荆楚网-楚天金报 | |||||||||
荆楚网消息(楚天金报)记者席韶阳 通讯员赵园报道:自去年9月至今年8月底,我省共报告人民币可疑交易1906件,涉及金额139亿元;外汇可疑交易3.1万笔,涉及金额达8.8亿美元。这是记者昨日从我省反洗钱工作联席会议上获悉的。 昨日,我省召开由21家成员单位组成的反洗钱工作联席会议,18家开展人民币业务的银行,签订了“湖北省银行业金融机构反洗钱自律公约”。
根据自律公约,今后,18家签约银行将建立有效的反洗钱检测体系,对本机构发现的可疑账户和交易建档,成员之间定期通报、交流,每季度互通信息;同时,对违反本公约的成员,有关部门将视情节轻重,责令限期整改、通报,或提请监管部门查处。 我省于去年9月建立反洗钱工作联席会议制度。今年4月,几个部门相互配合,破获了一起涉案1.35亿元的特大诈骗案件。 |