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法国兴业涉嫌参与洗钱
本报记者孙杰报道就在广发银行的竞购大战进入临近收官的关键时刻，法国兴业银行突然曝出被卷入一宗“洗钱案”。这让本身就很有竞争实力的对手花旗暗自窃喜，对手的官司让自己增加了一成的胜算。
昨天，记者从广发内部人士获悉，目前该行正在关注此事，暂时还没有最新进展。
据美联社报道，法国司法机构在7月21日宣布，由于涉嫌支持在法国和以色列之间的洗钱活动，包括法国兴业银行、巴克莱银行法国分部在内的4家银行被告上法庭。
专家指出如果法兴银行洗钱罪名一旦成立，必将影响其对广发行的竞标。
另一方面，据悉，广发行在对法兴银行的尽职调查中，发现法兴银行在客户服务、管理经验方面存在一些问题，因而本来对其评价就不是很高，再加上涉嫌“洗钱案”，说明其内控制度失调和管理不规范，这本身就失去了广发引进战略投资者的意义。
就在法兴被“洗钱案”弄得焦头烂额之际，美国商务部主管国际贸易的副部长拉文访华并给花旗银行竞购广发做说客。据报道，在上海访问的拉文26日表示，他这次来中国的一个重大任务，就是要使中国政府确信，“花旗银行才是最好的”。
此前，由于银监会明确表态，强调单家外资银行持股20%、多家外资银行持股25%的上限不会松动。
因此，花旗和法兴不得不修改竞购方案。法兴在新标书中把对广发行的持股比例由24％下调为19.9％，花旗对广发的持股比例将由40％调至20％以下。
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