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证券业年内启动反洗钱


http://finance.sina.com.cn 2006年03月27日 10:44 金羊网-民营经济报

  中国人民银行副行长项俊波上周表示,今年央行将完成所有银行业金融机构的反洗钱专项检查,并计划在出台新的金融机构反洗钱规定以后,启动证券(期货)业金融机构和保险业金融机构反洗钱专项检查。项俊波还透露,以国际标准为主要蓝本、吸收现有法律制度有效措施的《反洗钱法》草案已经完成,立法机关将于今年4月审议该法律草案。

  项俊波说,大额和可疑交易双重报告制度是中国反洗钱制度的核心之一,也是特点
之一。目前,国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、邮政储蓄机构,90%以上的城市信用社、外资银行,以及近50%的农村信用社,已经实现与反洗钱监测分析系统的联网报送,大额和可疑交易报告收集、分析基本实现电子化。

  (金陵/编制)


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