国洪起：数十亿财富“黄粱梦”

　　本报记者萧曼平综合报道

　　经过两年的调查取证，轰动一时的国洪起金融诈骗案于3月14日、15日连续两天开庭审理。这是国洪起在被捕后第一次公开露面。检方对国洪起提出了“合同诈骗”和“虚报注册资本”的指控。如两罪成立，洪本人将面临着被判最高无期徒刑。案件判决将在闭庭后择日作出，这也意味着这起涉及数十亿资金的案件不日将终结，国洪起的神话也不日陨落。

　　案发：3亿元被骗

　　对于事件的爆发，据《英才》杂志报道，2001年初，南京禄口机场投资管理有限公司(以下简称宁禄投资)以4.47亿元(其中1.47亿元是他方委托宁禄投资管理)买卖股票。到2001年9月，宁禄投资拥有的股票市值约为2.9亿多元，另有现金约1亿元。于是宁禄投资的董事长陈小戎找到国洪起，委托其名下的北京赛克赛思科技投资有限公司(以下简称赛克赛思)帮助宁禄投资买卖国债进行理财。同年10月7日，国洪新受国洪起委托到南京，与宁禄投资正式签署资产委托管理协议。协议规定：赛克赛思公司以3亿元存入宁禄投资设在广东证券公司西华路营业部的账户，置换宁禄投资市值29526.33万元的股票以及10037.71万元的资金，其中1.47亿元退回原委托宁禄投资理财的他方。以3亿元为本金，双方约定以3年为期，赛克赛思公司到期退回全部本金，并支付9%的年收益以及前期利息1000万元。但在当年10月9日，广东证券广州市西华路营业部负责人吴克夫受国洪起的指使，向宁禄投资出具了虚假的3亿元转入凭证和资金对账单，并于当日下午在宁禄投资有关人员离开营业厅后，再将这3亿元转出。在正式签署资产置换交接表后，国洪起把宁禄投资的股票全部抛售，并将还债后剩余的1.85亿元转入赛克赛思公司设在西华路营业厅开设的账户使用。后来，国以理财收益名义分8次共支付宁禄投资5400多万元，其余资金到案发时一直没有归还。

　　在追讨3亿资金未果的情况下，宁禄投资方面向江苏警方报案，2004年3月23日凌晨，国洪起在北京警方的配合下，将躲藏在北京国安宾馆的洪逮捕归案。

　　连串诈骗大案

　　洪被逮捕后，最高人民检察院以及广东、山东、北京、河北等数省市检察院几乎在同时对他立案侦查。

　　有报道指出，国洪起的发家实际上只有短短的几年时间。助其飞天的应当说是与广东证券有关。据《中国经营报》报道，2002年在国洪起用其控制的北京泰怡轩房地产开发有限公司在广东证券广州西华路营业部开户，并且通过西华路营业部总经理吴克夫和交易员张泓修改电脑交易系统，虚增国洪起账户上的国债。从2002年4月23日到2004年1月9日期间陆续将17．3亿元人民币巨资盗走。同时，凭着广东证券开具的数额巨大的虚假国债证明，国向银行作质押贷款，致使多家银行被骗贷，损失惨重。仅广东发展银行就被骗贷7亿元。

　　而在北京，广东证券北京长春桥路证券营业部，国利用北京东方泰诚咨询有限公司（也为国所控制）从2003年9月开始，挪用广东证券公司债券进行债券回购。到12月下旬，泰诚咨询所做的债券回购业务，卖出债券为3．18亿元。而其账户上实际持有的国债价值仅0．14亿元。显然，泰诚咨询挪用了其他客户价值3．04亿元的国债。

　　据《商界名家》报道，国在一连串诈骗得逞之后，开始利用手头的资金逐步进入实业领域，投资遍布山东、北京、香港、河北、福建、广东、深圳、西安、上海等地。但大部分都集中在山东，大约有30余亿元的投资，核心企业九九公司年产酒精50万吨，是中国最大的乙醇企业。值得一提的是，国在很多地方投资后，都涉及到了骗贷、抽逃资金等问题。

　　而在山东，国拥有九九公司、九都热电、九香油脂、九福饲料、北方大地等十多家企业，设计总投资30余亿元。国还有将九九集团打造成为一个“百亿资产，百亿产值，十亿利润，十亿税收”大农业梦。其被捕后，尚拖欠当地许多农民的玉米价款。这些农民都是收购大量玉米后向九九出售。“这些农民很多都是向亲朋好友拆借资金来收购玉米的”，但是一方面他们无法从九九公司拿到货款，另一方面却面对着债权人的逼债。在屡屡催还玉米款遇挫后，一位农民自感要钱无望，终于无法承受各方压力，绝望地喝下农药自尽身亡。此事在济宁当地闹得沸沸扬扬，也引起了政府的极大震动。

　　此外，国还是轰动一时的北京“嘉利来大坑事件”幕后真正的主角，其被指“勾结”某些政府官员，“巧取豪夺”了香港嘉利来公司在这个房地产项目中的权益；他是上海金三元烂尾楼转让一案中的幕后人，利用自己的关系主导了法院的审判，涉嫌影响司法公正；他在山东、河北等地骗取贷款和抽逃资金，并涉嫌非法圈地6000多亩兴建东方大学城高尔夫球场……

　　“诈骗说”不成立？

　　据悉，国聘请了多达18人的辩护团为自己辩护，其中8名辩护人出庭辩护。辩护团中包括大名鼎鼎的北京中都律师事务所律师田文昌和北京证泰律师事务所律师王碧青等。有着“中国刑事辩护第一人”之称的田文昌曾为刘涌案、周正毅案作过辩护。而王碧青也是证券案件中首屈一指的知名律师。

　　在庭审结束后田文昌接受媒体采访时表示，这是一起被制造出来的诈骗。他说，认为赛克赛思公司与宁禄投资的合同完全是正常的合同关系，合同也没有到期且有关款项正在给付过程之中，不存在纠纷。关键是履行没到期时广东证券出事，导致国洪起账号被冻结。

　　对于赛克赛思公司的3亿元资金是否属于“空转”、是否属于虚假出资，田文昌认为，在证券类交易中，内部资金进进出出是合理现象，只要给付的凭证合法有效、真实就行。田文昌说，国洪起案中光走账没走钱的说法是不成立的。凭证真实有效，国洪起在当时也完全有偿付能力，根本就不存在什么侵犯宁禄投资利益的问题。

　　但不管案件最终如何，国的

神话已经彻底破灭。

　　（日京／编制）