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信用卡反洗钱风险管理
记者日前从中国银行了解到，中行与其战略投资者苏格兰皇家银行在信用卡业务合作方面已经建立了由双方管理人员组成的管理委员会，将领导独立的信用卡业务单元的筹备和运作。
据了解，春节过后中国银行与苏格兰皇家银行在爱丁堡召开了第三次指导委员会，中国银行行长李礼辉、苏格兰皇家银行集团总裁F red G oodw in爵士及两行的指导委员会成员出席了会议。会上双方深入地讨论具体业务和管理合作项目的进展情况，并商定了下一步的工作安排。
双方除在信用卡方面展开合作外，还就财富管理方面的合作达成意向，并在项目融资、银团贷款方面已经开始实质性的合作。有关业务合作正在有选择地拓展到中国银行的海内外分支机构。与此同时，双方在银行管理方面，包括风险管理、资产负债、财务、信息科技、人力资源等方面的合作也已经全面展开。
此外，与其他战略合作者也在展开。中国银行最近派员出席了亚洲金融控股（AH F，淡马锡下属子公司）组织的贸易融资论坛，推进中国银行与亚洲控股所投资的亚洲区内银行之间的业务开展。与瑞银集团在投资银行业务方面的合作，与亚洲开发银行在反洗钱控制方面的合作也正在进行中。据中行人士透露，此项业务只是与西班牙对外银行战略合作框架中的一项，今后还将在其他领域展开多项合作。（3C4）
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