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项俊波称今年反洗钱工作将加大力度寻求突破


http://finance.sina.com.cn 2006年03月01日 20:04 新华网

  新华网北京3月1日电 (记者 毛晓梅、张旭东) 中国人民银行副行长项俊波表示,2006年是反洗钱工作着力完善提高、寻求突破的一年,人民银行将加大力度促进反洗钱工作再上新台阶。

  在1日于浙江温州召开的“2006年中国人民银行反洗钱工作会议”上,项俊波说,今年,要狠抓可疑交易案件线索,争取在通过反洗钱信息主动发现和破获重大犯罪案件方面有
所突破。同时,要为证券和保险业的反洗钱监管做好准备。

  他明确要求各分支行,要加强反洗钱工作的组织领导,严格落实领导责任制和工作责任制;积极做好反洗钱本外币的统一管理工作,完成反洗钱信息系统的整合和改造;严格依法行使行政处罚权;探索创新反洗钱监管的手段和方法;下大力量培养建立一支合格的反洗钱监管队伍。

  据介绍,2005年,我国反洗钱工作取得了重要进展。一是反洗钱法律体系建设取得重大进展,《反洗钱法》立法进程加快。二是反洗钱协调机制不断完善。在不断完善反洗钱工作部际联席会议制度、金融监管部门反洗钱工作协调机制及

人民银行内部反洗钱工作机制的同时,积极探索建立地方反洗钱工作协作机制。三是反洗钱国际合作迈出坚实步伐。加入“金融行动特别工作组”(FATF)工作稳步推进,并积极推动欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)区域反洗钱建设和参与其他国际反洗钱合作。四是反洗钱检查力度大大提高,对各银行类金融机构执行反洗钱等各项规章制度情况进行不间断、滚动式检查。五是依法行政处罚和案件协查力度不断增强,有力地促进了各
商业银行
对反洗钱各项规章制度执行和落实,有效打击了洗钱犯罪活动,维护了我国经济秩序。六是反洗钱宣传培训工作全面开展。七是反洗钱调研工作不断深入。八是反洗钱本外币统一管理工作取得实质性进展,外汇反洗钱职能划转工作正式启动。(完)


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