项俊波称今年反洗钱工作将加大力度寻求突破 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年03月01日 20:04 新华网 | |||||||||
新华网北京3月1日电 (记者 毛晓梅、张旭东) 中国人民银行副行长项俊波表示,2006年是反洗钱工作着力完善提高、寻求突破的一年,人民银行将加大力度促进反洗钱工作再上新台阶。 在1日于浙江温州召开的“2006年中国人民银行反洗钱工作会议”上,项俊波说,今年,要狠抓可疑交易案件线索,争取在通过反洗钱信息主动发现和破获重大犯罪案件方面有
他明确要求各分支行,要加强反洗钱工作的组织领导,严格落实领导责任制和工作责任制;积极做好反洗钱本外币的统一管理工作,完成反洗钱信息系统的整合和改造;严格依法行使行政处罚权;探索创新反洗钱监管的手段和方法;下大力量培养建立一支合格的反洗钱监管队伍。 据介绍,2005年,我国反洗钱工作取得了重要进展。一是反洗钱法律体系建设取得重大进展,《反洗钱法》立法进程加快。二是反洗钱协调机制不断完善。在不断完善反洗钱工作部际联席会议制度、金融监管部门反洗钱工作协调机制及人民银行内部反洗钱工作机制的同时,积极探索建立地方反洗钱工作协作机制。三是反洗钱国际合作迈出坚实步伐。加入“金融行动特别工作组”(FATF)工作稳步推进,并积极推动欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)区域反洗钱建设和参与其他国际反洗钱合作。四是反洗钱检查力度大大提高,对各银行类金融机构执行反洗钱等各项规章制度情况进行不间断、滚动式检查。五是依法行政处罚和案件协查力度不断增强,有力地促进了各商业银行对反洗钱各项规章制度执行和落实,有效打击了洗钱犯罪活动,维护了我国经济秩序。六是反洗钱宣传培训工作全面开展。七是反洗钱调研工作不断深入。八是反洗钱本外币统一管理工作取得实质性进展,外汇反洗钱职能划转工作正式启动。(完) |