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西安破获1.4亿元非法集资案


http://finance.sina.com.cn 2006年02月11日 09:28 东方早报

  责任编辑 王杰

  据新华社西安2月10日专电 西安市公安局近日破获一起非法集资案,涉案金额达1.4亿元,全国18个省市的27万群众受骗,其中大多数为老年人。

  据西安市公安局经侦支队支队长胡伟田介绍,犯罪嫌疑人张某、郝某、蒋某以虚报
注册资金的方式成立了陕西益万家购销服务公司,以发展消费会员、消费提成及积分返利等方式,欺骗众多群众加入成为消费会员。郝某、蒋某有意提出让会员直接用现金购买积分,以便达到“快速积分”获得返利。按照他们的精心“设计”,每位会员以200元作为一个兑奖单位,从第一个月到第十七个月每月存入固定现金,第三、四个月按存入现金数返还,第五、六个月按2倍返还,第七、八个月按3倍返还,以此类推,第十七个月能够返还第一个月存入现金数的7.5倍。从2004年12月至2005年12月23日,他们共发展会员27万人,受骗群众遍布全国18个省市。除4000万元已返奖外,大部分资金被郝某、蒋某非法转移和占有。目前,涉案的5名犯罪嫌疑人已被警方正式逮捕,涉案资金3000万元已被警方冻结。

  根据警方调查,犯罪嫌疑人郝某、蒋某两人此前均从事过传销,他们通过讲课、培训等方式发展会员,进行非法集资活动,模式与传销十分类似。据了解,该公司成立后并没有进行任何经营活动,精心设计的骗局也并无高深之处,积分返奖其实是拆东墙补西墙的方法,用新会员的入会资金补偿老会员。

  西安市公安局提醒广大群众特别是中老年人,国家对利率有明确规定,不要轻信这类高息、高利的投资

神话,避免上当受骗。


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