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新华社电中国银行已决定将反洗钱工作纳入常规稽核项目，定期检查，加大稽核力度，增加稽核频率，强化全行反洗钱工作能力和水平。
据中国银行新闻发言人王兆文9日介绍，中国银行近日发出通知，要求全行所有机构在加强反洗钱工作中坚持依法合规原则，严格遵守相关法律法规、所在司法辖区的监管要求及我国加入的国际公约的规定，认真履行反洗钱法定义务，密切关注洗钱高风险国家和地区
、高风险业务及高风险客户。
中国银行规定，全行所有机构对涉嫌洗钱等的机构和个人不得提供任何金融服务，并应致力于完善反洗钱体系，防止被利用从事违法活动；在受理业务过程中要认真履行大额和可疑交易报告制度，交易记录保存制度；严格履行各类开户手续，完善客户身份识别制度。
据了解，中国银行已从多方面入手，健全反洗钱工作管理机制，包括完善反洗钱风险管理机制，注意新产品开发中的洗钱风险防范，将反洗钱工作纳入风险管理范畴，建立有效识别、评估、监测的反洗钱风险管理机制；在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期识别、评估和审核新产品潜在洗钱风险。
另外，还将调整集团监控措施，全行统一、集中、共享反洗钱信息，实时、动态调整和更新反洗钱规定，规范同业查询，建立反洗钱应急机制。
（晓航／编制）
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