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早报北京专稿 艾勇责任编辑 祝建华
中国银行昨日高调宣布，将加强反洗钱工作，防范声誉风险。业内人士称，此举旨在打消早前外电不实报道对海外投资者产生的负面影响，为其即将进行的首次公开发行（IPO）打下基础。
中行近日向全行发出了《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》的通知，要求全行充分认识加强反洗钱工作的重要性、紧迫性、长期性和复杂性，不断完善反洗钱风险识别、评估和监控机制，全面提升反洗钱工作水平。
中行新闻发言人王兆文告诉记者，鉴于国际洗钱及恐怖融资形势日益严峻，国际社会打击洗钱及恐怖融资行为力度不断加大，各国金融监管当局相关监管要求日趋严格和复杂，中行此举旨在切实防范声誉风险，维护国家利益，保护资金安全。
2005年9月，一家国际著名财经媒体报道称，中行和两家总部位于澳门的银行因被怀疑与朝鲜的融资网络有联系而受到美国方面的调查。中行随后对此予以否认，同时表明，该行一贯关注反洗钱活动，致力确保本行依法合规经营，严格遵循监管机构的各项法规和有关条例。
此后该事件没有了下文，但业内人士认为，这一谣传对国际投资者的负面影响不容忽视。继建行之后，中行计划于今年上半年赴港上市。上述人士认为，在正式招股之前消除海外投资者的疑惑十分重要。
中行新闻发言人王兆文昨日表示，中行已要求全行认真履行反洗钱的法定义务，密切关注洗钱高风险国家和地区、高风险业务及高风险客户。对于涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器等的机构和个人，中行要求全行所有机构不得对其提供任何金融服务，并应致力于完善反洗钱体系，防止被利用从事上述违法活动。在受理业务过程中要认真履行大额和可疑交易报告制度、交易记录保存制度。
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