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上海证券报
一、重要内容提示
根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国发[2004]3号)，中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分
置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发[2005]86号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，为了保持市场稳定发展、保护投资者特别是公众投资者合法权益，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体非流通股股东协商一致提出股权分置改革方案。为了进一步保护流通股股东利益，积极稳妥解决公司股权分置问题，公司董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2006年2月13日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”）审议股权分置改革方案的投票表决权。
(一)征集人声明
征集人仅对本公司拟召开“临时股东大会暨相关股东会议”审议事项《袁隆平农业高科技股份有限公司关于用资本公积金转增股本进行股权分置改革的议案》征集股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证，本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动；不存在利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
（二）重要提示
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况简介
公司全称：袁隆平农业高科技股份有限公司
股票简称：隆平高科
股票代码：000998
成立日期：1999年6月30日
法人代表：伍跃时
注册地址：长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内
办公地址：湖南省长沙市车站北路459号
公司董秘：彭光剑
邮政编码：410001
公司电话：0731-2183880
公司传真：0731-2183859
公司网址：www.lpht.com.cn
（二）征集事项：临时股东大会暨相关股东会议审议事项《袁隆平农业高科技股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。
（三）本投票委托征集函签署日期：2005年12月28日
三、本次临时股东大会暨相关股东会议基本情况
根据有关规定，《袁隆平农业高科技股份有限公司关于用资本公积金转增股本暨股权分置改革的议案》需提交相关股东会议审议。本次征集投票委托仅对2006年2月13日召开的隆平高科临时股东大会暨相关股东会议有效。
临时股东大会暨相关股东会议基本情况请详见于12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。
四、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：
(一)征集对象：本次投票权征集的对象为隆平高科截止2006年1月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
(二)征集时间：自2006年1月24日至2006年2月10日(正常工作日每日9:00--16:30)。
(三)征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)、网站上（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布公告进行投票权征集行动。
(四)征集程序：截止2006年1月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的隆平高科流通股股东可通过以下程序办理委托手续：
第一步：填妥授权委托书
授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写；
第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件
本次征集投票委托将由本公司董事会办公室签收授权委托书及其相关文件，并转交给本次征集投票委托的联系人。
法人股东请将法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东帐户卡复印件、2006年1月23日收市后持股清单通过特快专递方式或者委托专人送达的方式（请在所有复印件上加盖法人股东公章、法定代表人签字），送达本公司董事会办公室（信函以实际收到为准）。
个人股东请将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件、2006年1月23日收市后持股清单和授权委托书原件通过特快专递方式或者委托专人送达的方式（请在所有文件上签字），送达本公司董事会办公室（信函以实际收到为准）。
股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至本公司董事会办公室，确认授权委托。在本次临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止之前，董事会办公室收到特快专递或专人送达的完备证明文件，则授权委托有效，逾期则授权委托无效；由于投寄差错，造成信函未能于本次临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止前送达董事会办公室的，则授权委托无效。
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票委托”，送达以下指定地址：
收件人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会办公室
地址：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼(410001)
联系人：彭光剑
联系电话：0731-2183880
传真：0731-2183859
第三步：由见证律师确认有效表决票
见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师（湖南启元律师事务所指派吕德璐律师）提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间（2006年2月10日14时30分）之前送达指定地址；
2、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；
3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。
4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。
(五)授权委托的规则
1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议的，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则已作出的授权委托自动失效。
2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。
3、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本征集函规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。
征集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○五年十二月二十八日
附件股东委托投票的授权委托书（注：本表复印有效）
授权委托书
授权委托人申明：本人（）或公司（）是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次股东会议召开前，本人（或公司）有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人（或公司）作为授权委托人，兹授权委托袁隆平农业高科技股份有限公司董事会代表本人（）或本公司（）出席于2006年2月13日召开的袁隆平农业高科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本人（）或本公司（）对本次征集投票权审议事项的投票意见：
审议事项:赞成（）反对()弃权()袁隆平农业高科技股份有限公司关于用资本公积金转增股本暨股权分置改革的议案
注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。
授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至相关股东会议结束。
授权委托人姓名或名称：
授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号：
授权委托人股东帐号：
授权委托人持股数量：
授权委托人地址：
授权委托人联系电话：
授权委托人签字或盖章
注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）
委托日期：
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