唐山三友化工股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年11月30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了“二届十四次董 事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知”。公司2005年第一次临时股东大会于2005年12月30日在公司所在地三友宾馆召开。出席会议股东及股东代表共5人，持有本公司25920万股股份，占本公司总股份的61.71%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长么志义先生主持会议，股东单位代表乔国杰先生、王兵先生与监事张建国先生担任监票人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会股东审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　经过以累积投票制对董事候选人逐一表决，选举么志义先生、于得友先生、王春生先生、华毅先生、乔国杰先生、王兵先生、张梅红女士、邹志晶女士、李晓春先生、程凤朝先生为公司第三届董事会董事，其中邹志晶女士、李晓春先生、程凤朝先生为公司第三届董事会独立董事。

　　上述董事均以同意票25920万股，占到会股东所持有股份的100%；不同意票0股，弃权票0股，获得通过。

　　二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　经过以累积投票制对监事候选人逐一表决，选举高广平先生、闫英辉先生、席长龙先生、杨增华先生为公司第三届监事会由股东代表出任的监事。上述股东代表监事与职工代表监事张建国先生、王洪义先生、冯树红先生共同组成公司第三届监事会。

　　上述股东代表监事均以同意票25920万股，占到会股东所持有股份的100%；不同意票0股，弃权票0股，获得通过。

　　三、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》；

　　鉴于公司已实施了2004年度资本公积金转增股本方案，以2004年度末总股本35000万股为基数向全体股东每10股转增2股，共计转增7000万股，因此将公司注册资本由35000万元增加到42000万元。

　　以同意票25920万股，占到会股东所持有股份的100%；不同意票0股，弃权票0股，获得通过。

　　四、审议通过了《公司章程修正案》。

　　由于公司注册资本将由35000万元增加到42000万元，因此对公司章程作如下修改：

　　（一）、在第三条增加一款作为第二款

　　公司于2005年6月30日实施了2004年度资本公积金转增股本方案，以2004年度末总股本35000万股为基数向全体股东每10股转增2股，转增后公司向社会公开发行的人民币普通股增至12000万股。

　　（二）、对第六条进行修订

　　第六条内容：公司注册资本为人民币35000万元。

　　修订后内容：公司注册资本为人民币42000万元。

　　（三）、在第二十条增加一款作为第二款

　　公司于2005年6月30日实施了2004年度资本公积金转增股本方案，以2004年度末总股本35000万股为基数向全体股东每10股转增2股，转增后公司发起人股东唐山三友碱业（集团）有限公司、国投

资产管理公司、河北省建设投资公司、国富投资公司、唐山投资有限公司持股总数增至30000万股。

　　（四）、对第二十一条进行修订

　　第二十一条原内容：公司的股本结构为：普通股35000万股，全部为内资股。其中发起人持有25000万股，其他内资股股东持有10000万股。

　　持股人名称持有股份所占比例（%）

　　唐山三友碱业（集团）有限公司22231万股63.51%

　　国投资产管理公司1400万股4.00%

　　唐山投资有限公司617万股1.77%

　　河北省建设投资公司560万股1.60%

　　国富投资公司192万股0.55%

　　社会公众股10000万股28.57%

　　合计35000万股100%

　　修订后内容：

　　公司的股本结构为：普通股42000万股，全部为内资股。其中发起人持有30000万股，其他内资股股东持有12000万股。

　　持股人名称持有股份所占比例（%）

　　唐山三友碱业（集团）有限公司26677.2万股63.51%

　　国投资产管理公司1680万股4.00%

　　唐山投资有限公司740.4万股1.77%

　　河北省建设投资公司672万股1.60%

　　国富投资公司230.4万股0.55%

　　社会公众股12000万股28.57%

　　合计42000万股100%

　　以同意票25920万股，占到会股东所持有股份的100%；不同意票0股，弃权票0股，获得通过。

　　五、律师见证情况

　　本次股东会议经北京市贝朗律师事务所姜威律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2005年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会所作出的决议合法有效。

　　注：上述股东持股数量及比例是2005年6月30日公司实施资本公积金10转增2股后的数据，由于

股权分置改革方案实施股东持股数量及持股比例发生的变化，公司将另行召开董事会和股东大会对公司章程内容进行相应修改。

　　特此公告。

　　唐山三友

化工股份有限公司

　　2005年12月31日