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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2005年12月29日上午10点30分
2.召开地点:深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦A座4楼会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:TCL集团股份有限公司董事会
5.主持人:副董事长陈石东
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况:股东(代理人)14人、代表股份1，070，367，333股、占有表决权总股份41.3855％
2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:社会公众股股东(代理人)1人、代表股份373，815股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.0376％。
四、提案审议和表决情况
表决结果:议案01:审议通过《关于公司资产重组的议案》
1.总的表决情况:同意1，070，367，333股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意373，815股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名:杨映川
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。
TCL集团股份有限公司
董事会
2005年12月29日
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