|
上海证券报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2005年12月29日上午9点
2.召开地点:深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦A座4楼会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:TCL集团股份有限公司董事会
5.主持人:副董事长陈石东
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况:股东(代理人)14人、代表股份1，069，993，518股、占有表决权总股份41.3711％
2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:社会公众股股东(代理人)0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。
四、提案审议和表决情况
表决结果:议案01:审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
一、变更“收购兼并项目”1.总的表决情况:同意1，069，993，518股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:无社会公众股股东参与表决。
二、变更“2.4GHz数字无线语音及数据网项目”1.总的表决情况:同意1，069，993，518股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:无社会公众股股东参与表决。
三、变更“半导体制冷系统技术开发项目”
1.总的表决情况:同意1，069，993，518股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:无社会公众股股东参与表决。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名:杨映川3.结论性意见:律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。
TCL集团股份有限公司
董事会
2005年12月29日
| 
