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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告。公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。
二、会议召开的情况
1、召开时间:
现场会议召开时间:2005年12月29日14:00
网络投票时间:2005年12月27日-12月29日
2、现场会议召开地点:公司八楼会议室
3、召开方式:采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:张和
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知及提示性公告分别刊登于2005年11月28日、2005年12月19日及2005年12月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计1，976人，代表股数14，566.363万股，占公司A股有表决权总股份23，501.4975万股的61.98%。
2、流通A股股东出席情况
出席会议的流通A股股东及股东代理人共计1，966人，代表股数2，854.963万股，占公司流通A股股东表决权股份总数9，837.0225万股的29.02%。其中:出席现场会议的流通A股股东9人，代表股数10.505万股，占公司流通A股股东表决权股份总数9，837.0225万股的0.11%；通过征集投票权方式委托董事会进行表决的流通A股股东364人，代表股数328.0447万股，占公司流通A股股东表决权股份总数9，837.0225万股的3.33%；通过网络投票的流通A股股东1，593人，代表股数2，516.4133万股，占公司流通A股股东表决权股份总数9，837.0225万股的25.58%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《大连冷冻机股份有限公司股权分置改革方案》。具体表决结果如下:
1、全体A股股东表决情况
同意14，346.8595万股，占出席A股股东所持表决权98.49%；反对210.726万股，占出席A股股东所持表决权1.45%；弃权8.7775万股，占出席A股股东所持表决权0.06%。
2、流通A股股东表决情况
同意2，635.4595万股，占出席流通A股股东所持表决权92.31%；反对210.726万股，占出席流通A股股东所持表决权7.38%；弃权8.7775万股，占出席流通A股股东所持表决权0.31%。
3、前十大流通A股股东表决情况
股东名称持股数量(股)表决结果
全国社保基金一零六组合9，003，454网络同意
银河银泰理财分红证券投资基金1，977，390网络同意
泰和证券投资基金1，500，000网络同意
嘉实服务增值行业证券投资基金1，183，685网络同意
林乐建496，423授权同意
南方积极配置证券投资基金309，495网络同意
赵海波305，082授权同意
广发稳健增长证券投资基金300，000网络同意
俞金康282，828网络同意
刘益君206，000网络同意
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名:姜辉、包敬欣
3、结论性意见:“本所律师认为，公司本次相关股东会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的表决结果合法有效”。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2005年12月29日
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