东方国际创业股份有限公司关联交易公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　东方国际物流(集团)有限公司(以下简称“东方物流”)系东方国际创业股份有限公司(以下简称“本公司”)与东方国际(集团)有限公司共同投资的公司。2004年底至2005年初，本公司通过收购和增资，最终持有东方物流72.45%的股份，成为东方物流的第一大股东。为了进一步增强东方物流的市场竞争力，支持旗下一线物流企业的加快发展，双方股东拟以现金方式对东方物流进行增资，增资款将用于收购龙贝货代仓库(位于浦东新区曹路镇239号)。

　　因东方国际(集团)有限公司持有本公司209，253，275股股份，占65.39%，系本公司第一大股东。根据上海

证券交易所《股票上市规则》，此次共同增资行为构成关联交易。

　　公司现有董事9名，其中关联董事蔡鸿生、徐建新、强志雄回避表决，独立董事、非关联董事全票赞成通过以上议案。

　　二、关联方介绍

　　东方国际(集团)有限公司:注册资本80000万元，企业类型:国有独资有限责任公司，法人代表:蔡鸿生。截止2004年12月31日，东方国际(集团)有限公司的总资产为104.6亿元，净资产为25.7亿元，2004年度主营业务收入238亿元，净利润13980万元。

　　三、关联交易的标的基本情况及主要内容

　　东方物流是经国家外经贸部批准成立的国际货运代理企业，注册资本为1亿元。截止2005年9月30日，该公司净资产23163万元，2005年1-9月主营业务收入22.8亿元，净利润2263万元。

　　本次关联交易的主要内容为:本公司与东方国际(集团)有限公司按股权比例对东方物流增资2600万元，其中本公司以现金方式增资1883.7万元，东方国际(集团)有限公司以现金增资716.3万元。增资后，股权比例维持不变。

　　四、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司影响

　　目的:东方物流拟利用股东增资推进现有物流板块的战略性、资源性整合，提升其在物流领域的整体

竞争力。

　　影响:此次共同增资行为，进一步优化了本公司现有物流资产，有利于实现内部物流资源共享和资源配置优化，有助于增强东方物流对下属物流企业的控制力，为拓展本公司在物流领域的业务起到重要作用。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事孙铮、陈鹏生、霍佳震就增资东方物流提出了独立意见，认为此次增资行为属于关联交易，决策程序合法、公正，未发现有损害公司及股东利益的情况，此次增资行为系东方物流对其现有资源进行的战略性整合的一环，增强了东方物流对下属物流企业的控制力，有利于物流资源共享，形成资源配置最优化，有助于提升物流领域的整体竞争力。

　　东方国际创业股份有限公司

　　2005年12月28日