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上海证券报
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海航天汽车机电股份有限公司2005年临时股东大会通知于2005年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露，大会资料于2005年12月22日在上海证券交易所网站披露，股东大会于2005年12月29日下午，在上海东安路8号上海青松城长悦厅以现场会议方式召开。大会由董事会召集，董事长曲雁女士主持会议。
出席本次股东大会的股东或代理人34名，共持有和代表股份326，515，295股，占公司总股本的69.7921%，其中，非流通股股东或代理人4名，共持有股份326，400，000股，占总股本的69.7674%，占所有非流通股股份总数的100%；流通股股东或代理人30名，共持有股份115，295股，占总股本的0.0246%，占所有流通股股份总数的0.0815%。符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名投票方式通过以下决议:
一、《关于更换公司会计师事务所的议案》
同意326，508，189股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9978%；其中:非流通股同意326，400，000股，占非流通股到会有表决权的股东所代表股份数的100%；流通股同意108，189股，占流通股到会有表决权的股东所代表股份数的93.8367%。
弃权100股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0001%；其中:流通股弃权100股，占流通股到会有表决权的股东所代表股份数的0.0867%。
反对7，006股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0021%；其中:流通股反对7，006股，占流通股到会有表决权的股东所代表股份数的6.0766%。
二、《关于修改公司章程的议案》
同意326，508，189股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9978%；其中:非流通股同意326，400，000股，占非流通股到会有表决权的股东所代表股份数的100%；流通股同意108，189股，占流通股到会有表决权的股东所代表股份数的93.8367%。
弃权10股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0000%；其中:流通股弃权10股，占流通股到会有表决权的股东所代表股份数的0.0087%。
反对7，096股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0022%；其中:流通股反对7，096股，占流通股到会有表决权的股东所代表股份数的6.1546%。
本次股东大会经上海市通力律师事务所陈臻律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及代表参加会议的资格均合法有效，表决及选举程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议；
2.上海市通力律师事务所出具的法律意见书。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二OO五年十二月三十日
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