上海三毛企业(集团)股份有限公司第五届董事会2005年第十次临时会议(通讯方式)决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司于2005年12月28日以通讯方式召开公司第五届董 事会2005年第十次临时会议，应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经审议通过了

　　以下决议:

　　1、审议通过了《关于对上海三毛物流有限公司进行清算注销的提案》

　　2、审议通过了《关于整体出售原太仓三蕾闲置设备的提案》

　　整体出售原太仓三蕾闲置设备，帐面价值约1000万元，出售预计亏损300万元左右。

　　特此公告。

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司

　　二零零五年十二月二十八日