北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届九次会议决议公告

　　上海证券报 

　　北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第九次会议于2005年12月18日以书面文件方式发出会议通知，于2005年12月28日上午10时在本公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事七人，董事赵铠先生、沈心亮先生因公务不能出席会议，均委托董事彭学勇先生代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司 法》及公司章程规定有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。

　　会议作出决议如下:

　　一、审议通过《关于聘任付百年先生为公司副总经理的议案》

　　同意聘任付百年先生为公司副总经理，聘期至2008年1月，简历附后。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事邱洪生、姜彦福、张连起认为:公司高级管理人员的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在被认为操纵的情形，新任高级管理人员符合相应的任职条件和资格。

　　二、审议通过《关于设立公司内部审计室的议案》

　　同意设立内部审计室，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。审计室向董事会负责并报告工作。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《2005年度资产盘亏及毁损处置的议案》

　　同意核销固定资产损失819，296.95元，存货损失6，715，880.28元。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京天坛生物制品股份有限公司董事会

　　二零零五年十二月二十八日

　　附简历:

　　付百年，男，1956年生，中共党员，硕士研究生，经济师、高级工程师、研究员。曾任长春生物制品研究所麻疹室技术员，生产处技术员、处长助理、副处长、处长，所长办公室主任，现任长春生物制品研究所党委副书记、副所长。于1997年和2002年分别当选长春市绿园区第十四届、第十五届

人大代表。2002年任全国输血协会理事、吉林省预防医学会理事。