泰安鲁润股份有限公司六届董事会第十三次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　泰安鲁润股份有限公司六届董事会第十三次会议通知于2005年12月26日以书面形式 发出，会议于2005年12月28日在本公司小会议室如期召开，应到董事6人，实到董事6人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经到会董事充分讨论，通过了公司二○○六年战略规划；审议了转让泰安宏泰贸易有限责任公司股权事宜，公司拟将所持有的泰安宏泰贸易有限责任公司90%的股权，以612万元的价格，转让给泰安中联石化有限公司。

　　上述股权转让事项尚未签订相关协议，待具体实施时再作详细披露。

　　泰安鲁润股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月二十八日