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上海证券报
特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
1、公司与公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司（下称：液压集团）于2005年12月23日在天津市签订的《产品购买协议》（下称：协议）。本公司将帐面净值为1802.11万元的液压产品，按照协议及其附件载明的清单及价格条件，以总价款2002.34万元出售给液压集团。
2、公司与液压集团于2005年12月26日在天津市签订的《协议书》。为解决公司铸造分厂房屋建筑物和土地使用权产权分置问题，液压集团以土地使用权偿还因购买公司产品对公司形成的2811.05万元欠款。该土地使用权目前由公司向液压集团租赁使用，坐落于天津市东丽区大毕庄工业区，图号为304-100-10，面积为53743.6平方米，参照该地域其他地块的评估价值地价款总额为2821.54万元。地价款与欠款的差额10.49万元由公司以现金支付液压集团。
该项土地使用权价值评估正在进行中，公司将在股东大会前至少5日在上海证券交易所网站披露。
上述交易构成本公司的关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》，需提交公司股东大会审批，关联股东应回避表决。
二、关联方介绍
液压集团，本公司控股股东（持有公司股份10648.27万股，占公司总股本的60.50％），法定代表人张耀臣，成立于1995年12月27日，注册资本壹亿玖仟捌佰捌拾陆万元，国有独资有限责任公司，主要经营摩托车及发动机、机床设备、铸件的制造等业务。
三、交易对公司的影响
公司目前已不直接从事液压产品的生产经营，将液压产品出售给液压集团有利于加快消化液压产品的库存；液压集团以土地使用权抵偿对公司的欠款，有利于解决公司铸造分厂房屋建筑物和土地使用权产权分置问题，由于房、地产权的统一，亦使公司的资产质量得到提高。
四、独立董事意见
公司独立董事戴金平、张玉利认为，上述关联交易的价格是公允的，没有损害中小股东的利益。
五、备查文件目录
1、公司董事会二届二十五次（临时）会议决议；
2、公司独立董事意见书；
3、相关的《产品购买协议》及《协议书》。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二○○五年十二月二十八日
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