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上海证券报
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北京歌华有线电视网络股份有限公司2005年第三次临时股东大会于2005年12月28日
上午9:30在公司五层会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人5人，代表股份395，200，000股，占公司股份总数的70.28％，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。其中非流通股股东5名，代表股份395，200，000股，占公司非流通股份的100%，占公司股份总数的70.28％；流通股股东0名，代表股份0股，占公司流通股份的0%，占公司股份总数的0％。公司董事、监事列席了会议。
会议由董事长张淼先生主持，经大会审议并投票表决通过了如下决议:
一、审议通过《关于提请股东大会批准董事会延期换届的议案》；
公司第二届董事会任期将于2005年12月到期，鉴于目前公司第三届董事会董事候选人的酝酿推荐工作尚未完全完成，换届选举工作将延期。
公司高管人员的聘任期与本届董事会任期一致。在此期间，董事会全体成员及高管人员应继续履行勤勉尽责的义务和职责。
全体股东表决结果:同意395，200，000股，占到会有效表决权股份总数的100％；0股弃权；0股反对。
其中:参加表决的非流通股股份总数为395，200，000股，同意395，200，000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%；0股弃权；0股反对。参加表决的流通股股份总数为0股，同意0股；0股弃权；0股反对。
二、审议通过《关于提请股东大会批准监事会延期换届的议案》；
公司第二届监事会任期将于2005年12月到期，鉴于目前公司第三届监事会监事候选人的酝酿推荐工作尚未完全完成，换届选举工作将延期。
在此期间，监事会全体成员应继续履行勤勉尽责的义务和职责。
全体股东表决结果:同意395，200，000股，占到会有效表决权股份总数的100％；0股弃权；0股反对。
其中:参加表决的非流通股股份总数为395，200，000股，同意395，200，000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%；0股弃权；0股反对。参加表决的流通股股份总数为0股，同意0股；0股弃权；0股反对。
本次股东大会经北京市经纬律师事务所吴雪律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
备查文件目录:
1、公司2005年第三次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
董事会
二00五年十二月二十八日
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