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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会将申请公司股票自公司2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的股权登记日的次一交易日(2005年12月19日)起连续停牌。若公司2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，公司董事会将申请公司股票在公司股权分置改革方案实施后复牌；若公司股权分置改革方案未获公司2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过，公司董事会将申请公司股票于相关股东会决议公告下一个交易日复牌。
本次会议地址变更的公告刊登于12月20日的《中国证券报》、《上海证券报》。
公司于2005年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《新疆啤酒花股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》，于12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《新疆啤酒花股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》，于12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《新疆啤酒花股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关
股东会议的第一次提示性公告》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，现发布公司2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告，有关内容如下:
(一)、会议基本情况:
1、会议时间:
现场会议时间:2005年12月30日(星期五)上午10:30时；
网络投票时间:本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月28日至2005年12月30日每日9:30~11:30、13:00~15:00，，即2005年12月28日(周三)至2005年12月30日(周五)的股票交易时间；
2、会议地点:乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦10楼公司会议室。
(二)、会议审议事项
1、审议《关于公司重大资产重组暨关联交易以及公司股权分置改革相关议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的
议案》；
3、审议《关于新疆啤酒花股份有限公司公积金弥补亏损的议案》；
4、审议《关于由新疆乌苏啤酒有限责任公司作为本公司未来啤酒事业发展平台的议案》；
5、审议《关于更换新疆啤酒花股份有限公司独立董事的议案》；
6、审议《关于更换疆啤酒花股份有限公司监事的议案》。
以上议案详细内容见2005年11月21日《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司四届二十一次董事会决议公告》、本日的《公司四届二十二次董事会决议公告》、《公司四届九次监事会决议公告》及上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
(三)、会议出席对象:
1、截止2005年12月16日(星期五)下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。参加股权分置改革相关股东会议事项表决的股东还可以在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师事务所的律师及保荐机构代表。
(四)、特别强调事项:
1、《关于公司重大资产重组暨关联交易以及公司股权分置改革相关议案》因本次公司重大资产重组构成关联交易，关联股东新疆蓝剑嘉酿投资有限公司在股东大会上将放弃对该议案的表决权。该议案须经参加表决的股东持表决权的2/3以上、参加表决的流通股东所持表决权的2/3以上以及参加表决的非关联股东所持表决权的1/2以上通过。
2、《关于更换新疆啤酒花股份有限公司独立董事的议案》和《关于更换疆啤酒花股份有限公司监事的议案》需采用累积投票制度、逐项表决方式进行。
(五)、会议登记办法:
为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。
1.登记时间:2005年12月23日(星期五)上午10:00-13:00，下午:15:00-19:00；
2.登记地址:乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦公司董事会秘书处；
3.登记方式:(1)法人股股东持法人营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人证明书或授权委托书和出席人身份证办理登记手续；(2)社会公众股股东持本人身份证和上海股票帐户卡，如委托代理人出席，则应提供委托人身份证复印件、委托人上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；(3)异地股东可用信函传真方式登记。
(六)联系方式:
(1)联系地址:乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦10楼公司董事会秘书处。
(2)联系电话:0991-3687305传真:0991-3687302；
(3)联系人:舒群胡文君
(4)邮编:830011
(七)投票方式
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，本次临时股东大会暨相关股东会议将通过证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东投票的具体流程如下:
1、买卖方向为买入；
2、在“委托价格”项下1元代表议案一，2元代表议案二，以次类推，情况如下:
公司简称议案序号议案内容对应申报价格
酒花投票1关于公司重大资产重组暨关联交易以及公司股权分置改革相关议案1元
酒花投票2授权董事会办理资产重组事宜的议案2元
酒花投票3资本公积金弥补亏损议案3元
酒花投票4公司未来啤酒事业发展平台议案4元
酒花投票5更换公司独立董事的议案5元
酒花投票6更换公司监事的议案6元
3、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次为准。具体举例详见以下第(八)款第五条内容。
(八)关于2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的安排
以下内容涉及征集投票权及委托董事会投票事宜的安排仅适用于《关于公司重大资产重组暨关联交易以及公司股权分置改革相关议案》
一、召开会议基本情况
1、会议时间:
现场会议召开时间:2005年12月30日(周五)10:30
网络投票时间:本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月28日至2005年12月30日每日9:30~11:30、13:00~15:00，，即2005年12月28日(周三)至2005年12月30日(周五)的股票交易时间；
2、现场会议召开地点:乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦10楼公司会议室；
3、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日:2005年12月16日；
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，本次临时股东大会暨相关股东会议将通过证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加本次临时股东大会暨相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票，下同)和网络投票中的一种方式。
7、催告通知
本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将不再发布催告通知。
8、出席会议对象
(1)凡2005年12月16日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次临时股东大会暨相关股东会议及表决；不能亲自出席临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。
9、公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日下一交易日(2005年12月19日)起持续停牌直至改革规定程序结束。
公司董事会将在本次临时股东大会暨相关股东会议结束后两个交易日内公告本次临时股东大会暨相关股东会议的表决结果。改革方案获得本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的，公司董事会将尽快实施股权分置改革方案并公告复牌时间；改革方案未获本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的，公司董事会将申请股票于公告下一个交易日复牌。
二、会议审议事项
本次会议审议内容为《关于公司重大资产重组暨关联交易以及公司股权分置改革相关议案》。根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决且关联股东须回避表决。流通股股东网络投票具体程序见本款第六项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序详见2005年11月30日公告的《新疆啤酒花股份有限公司董事会投票委托征集函》。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席本次临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上、经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上，并经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过证券交易所交易系统对本次临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本款第五项内容。
为了更好地保护中小投资者利益，公司董事会向公司流通股股东公开征集对本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日公告的《新疆啤酒花股份有限公司董事会投票委托征集函》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计:
(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
(3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿，行使股东权利；
(3)未参加本次投票表决的流通股东或虽参加本次投票表决但投反对票，如本次临时股东大会暨相关股东会议决议获得通过，仍需按本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。
四、现场会议登记及出席有关事项
1、登记办法:采取信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东将股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及委托人联系方式邮寄或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董事会秘书办公室办理登记手续)。
2、登记时间:2005年12月19日(周一)至2005年12月29日(周五)(8:30～11:30，14:00～17:00)
3、登记地点:公司董事会秘书处。
地址:乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦10楼
新疆啤酒花股份有限公司董事会秘书处
邮编:830011
联系电话:0991-3687305
传真号码:0991-3687302
联系人:舒群(董事会秘书)胡文君(证券事务代表)
(信函上请注明“临时股东大会暨相关股东会议”字样)
4、现场会议出席注意事项:
(1)个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席，应出示本人身份证及股东账户卡，并将授权委托书原件交公司董事会秘书办公室。
(2)法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡。
(3)法人股东的委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司董事会秘书办公室。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的投票程序如下:
1、本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月28日至2005年12月30日每日9:30~11:30、13:00~15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、投资者投票代码:738090；投票简称为:酒花投票。
3、股东投票的具体流程
(1)买卖方向为买入；
(2)在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下:
公司简称议案序号议案内容对应申报价格
酒花投票1关于公司重大资产重组暨关联交易以及公司股权分置改革相关议案1元
酒花投票2授权董事会办理资产重组事宜的议案2元
酒花投票3资本公积金弥补亏损议案3元
酒花投票4公司未来啤酒事业发展平台议案4元
酒花投票5更换公司独立董事的议案5元
酒花投票6更换公司监事的议案6元
(3)在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次为准。
5、投票举例
股权登记日持有“*ST酒花”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下:
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738090买入1元1股
如A股的投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其申报如下:
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738090买入1元2股
如A股的投资者对《关于公司股权分置改革方案的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其申报如下:
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738090买入1元3股
六、董事会公开征集投票权程序及方式
公司董事会向公司全体流通股股东公开征集本次临时股东大会暨相关股东会议的投票权。
1、征集对象:本次投票权征集的对象为截止2005年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间:自2005年12月19日至2005年12月29日
3、征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，有关情况详见2005年11月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站www.sse.com.cn的《新疆啤酒花股份有限公司董事会委托投票征集函》。
七、其它事项
1、出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二OO五年十二月二十七日
附件:
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本公司(本人)出席新疆啤酒花股份有限公司第二次临时股东大会暨相关股东会议并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2005年月日
本公司/本人对此次临时股东大会暨相关股东会议各项议案的表决意见
序号审议事项赞成反对弃权
1关于公司重大资产重组暨关联交易以及公司股权分置改革相关议案
2授权董事会办理资产重组事宜的议案
3资本公积金弥补亏损议案
4公司未来啤酒事业发展平台议案
5更换公司独立董事的议案
6更换公司监事的议案
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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