长安信息产业（集团）股份有限公司关于召开二OO六年第一次临时股东大会的公告

　　上海证券报 

　　长安信息产业（集团）股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决定于2006年1月26日上午九时三十分在西安建国饭店（西安市金花南路20号）召开公司二OO六年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议内容：

　　1、审议董事会换届选举议案；

　　2、审议监事会换届选举议案；

　　3、审议有关更换会计师事务所的议案；

　　4、审议有关增加公司经营范围的议案（详见2005年10月24日《上海证券报》、《中国证券报》）。

　　二、出席会议的对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2006年1月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托代理人。

　　三、登记办法：

　　符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、或法人单位证明、授权委托书于2006年1月20日到公司董事会秘书处办理出席登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　四、其他事项：

　　1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、公司地址：陕西省西安市友谊东路41号

　　

邮政编码：710054

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：高艳

　　特此公告。

　　长安信息产业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二OO五年十二月二十六日

　　附：

　　授权委托书兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席长安信息产业（集团）股份有限公司二OO六年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：委托人股东帐户卡：受托人签名：

　　受托人身份证号码：受托日期：

　　二OO六年月日