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上海证券报
一、会议召开和出席情况
安徽金牛实业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，于2005年12月26日上午九时三十分在公司总部三楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份
216，435，100股，占公司有表决权股份总数的62.48%。其中非流通股股东1名，代表股份216，400，000股，流通股股东5名，代表股份35，100股。本次会议由公司董事会召集，由董事长锁炳勋先生主持，公司董事、监事、部分高管人员及见证律师列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：
1、审议通过《关于转让安徽庐江金太阳啤酒有限责任公司股权的议案》；
表决结果：同意216，435，100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中：非流通股216，400，000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35，100股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于转让安徽金太阳啤酒有限责任公司股权的议案》。
表决结果：同意216，435，100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中：非流通股216，400，000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35，100股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健律师现场见证，公司2005年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；
3、公司章程；
4、股东大会议事规则。
特此公告。
安徽金牛实业股份有限公司
2005年12月26日
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