长安信息产业（集团）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长安信息产业（集团）股份有限公司第四届监事会第八次会议于2005年12月26日在 公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了关于公司监事会换届选举的预案，并作出如下决议：

　　一、公司第五届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，其余二名由公司股东单位提名。

　　二、提名第五届监事会监事候选人为：胡耀明先生、施玉坤先生。

　　三、以上预案提交公司股东大会审议通过。

　　根据公司职工代表大会选举，由王燕娜女士出任第五届监事会职工监事。

　　特此公告。

　　长安信息产业（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二OO五年十二月二十六日

　　附：监事候选人、职工监事简历：

　　胡耀明先生，66岁，大专学历，高级经济师。曾任西安市工商银行副行长、西安市

商业银行董事长、党委书记、第三届监事会主席等职，现任陕西省、西安市

人大代表，公司第四届监事会主席。

　　施玉坤先生，64岁，研究员。曾任航天工业总公司第四研究院副院长、公司第一届董事会董事、第二届监事会主席、第三届监事会监事等职；现任航天工业总公司第四研究院科技委员会副主任，公司第四届监事会监事。

　　王燕娜女士，45岁，大专学历。曾为总参三局昆明军区部队干部，1988年进入长安信息销售部工作，后曾任工会干事、女工委员等，现任公司工会主席兼党办主任。