北京双鹤药业股份有限公司关于延期召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司原定于2006年1月5日(星期四)9:00时在本公司会议室召开2006年第一次临时 股东大会，会议将就董事会提出的以下事项进行审议：(1)双鹤药业总体战略规划框架；(2)关于出售部分流通业务、天然药业务子公司股权的议案；(3)《北京双鹤药业股份有限公司董事监事薪酬制度(试行)》的议案。

　　现因会务筹备问题，决定延期至2006年1月27日(星期五)9:00时召开，会议召开地点、股权登记日等其他事项均不变(详见12月2日《中国证券报》、《上海证券报》)。

　　特此公告

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2005年12月27日