中国石化仪征化纤股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司第五届董事会第一次会议于二○○五年十二月二十三日上午十一时在中国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心召开。9名董事出席会议，5名董事因公请假，委托其他董事代为出席会议并代为行使董事权利。会议通过了如下决议：

　　一、全体董事一致决议，选举徐正宁董事为董事长，选举孙志鸿董事、钱衡格董事为副董事长。

　　二、全体董事一致决议，调整董事会各专业委员会组成人员。

　　三、全体董事一致决议，委任徐正宁董事长、吴朝阳董事会秘书为本公司在香港联合交易所有限公司的授权代表。

　　四、全体董事一致决议，委任肖维箴董事总经理为公司调拨在中国银行(香港)信托有限公司股利派发账户资金的授权代表。

　　承董事会命

　　吴朝阳

　　董事会秘书

　　二○○五年十二月二十三日