南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2005年12月23日发出，会议于2005年12月23日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开，董事会成员9名，实际出席董事8名，董事徐益民先生委托何金耿先生代为行使表决权，公司监事列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、选举董事长的议案

　　选举陈兴汉女士为公司董事长。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、组建董事会专门委员会的议案

　　根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会组建三个专门委员会：

　　投资决策委员会由安同良、刘志彪、陈兴汉、江劲松、干泳星组成，由安同良任主席；审计委员会由王跃堂、徐水炎、徐益民组成，由王跃堂任主席；提名和薪酬委员会由刘志彪、陈兴汉、何金耿组成，由刘志彪任主席。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、聘任高级管理人员的议案

　　聘任陈兴汉女士为公司总裁，江劲松先生为常务副总裁兼营销总监，干泳星女士为副总裁兼总会计师，范业铭先生为副总裁兼总工程师，王建优先生为副总裁兼董事会秘书。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　高级管理人员简历

　　陈兴汉女士，中国国籍，1946年生，大学文化，教授，高级工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事长兼总裁、南京栖霞建设集团有限公司董事长兼党委书记、南京东方房地产开发有限公司董事长、苏州栖霞建设有限责任公司董事长、无锡栖霞建设有限公司董事长、南京栖霞建设仙林有限公司董事长、南京兴隆房地产开发有限公司董事长、南京金港房地产开发有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司董事长。建设部高等教育工程管理专业评估委员会委员、中国房地产业协会常务理事、江苏省房地产业协会会长、东南大学兼职教授、南京市人大代表、全国“三八”红旗手、全国“五一”劳动奖章获得者、江苏省劳动模范、英国皇家特许建造师。曾任南京栖霞建设（集团）公司总裁（法定代表人）。

　　江劲松先生，中国国籍，1968年生，研究生。现任南京栖霞建设股份有限公司董事常务副总裁兼营销总监、南京栖霞建设集团物业有限公司董事长、苏州栖霞建设有限责任公司总经理、无锡栖霞建设有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事。曾任南京栖霞建设股份有限公司营销副总监、营销总监。

　　干泳星女士，中国国籍，1957年生，大学文化，会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事副总裁兼总会计师、苏州栖霞建设有限责任公司监事、无锡栖霞建设有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司董事兼财务总监、南京万辰创业投资有限责任公司董事。曾任南京栖霞建设（集团）公司财务总监兼财务部经理。

　　范业铭先生，中国国籍，1963年生，研究生，高级工程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁兼总工程师、南京栖霞建设集团物资供销有限公司董事长、南京栖霞建设仙林有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师。

　　王建优先生，1963年生，管理学博士，理论经济学博士后，副教授。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁兼董事会秘书、南京东方房地产开发有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司监事、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京大学MBA校外指导教师。曾任

扬州大学讲师、南京栖霞建设股份有限公司总经理助理。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2005年12月24日